证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-036
浙江三美化工股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
实际为其提供 是否在 本次担
被担保人 被担保人关联 本次担保金 的担保余额 前期预 保是否
名称 关系 额 （不含本次担 计额度 有反担
保金额） 内 保
上市公司董事、
重庆市新
高级管理人员
美合科技 2,450.00 万元 9,359.00 万元 否 否
及其控制或者
有限公司
任职的主体
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0.00
截至本公告日上市公司及其控股
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例（%）
□担保金额（含本次）超过上市公司最近一
期经审计净资产 50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
近一期经审计净资产 100%
特别风险提示（如有请勾选）
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达
到或超过最近一期经审计净资产 30%
□本次对资产负债率超过 70%的单位提供
担保
其他风险提示（如有） 无
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司重庆市新美合科
技有限公司（以下简称“新美合”）为保障项目生产运营及流动资金需求，拟向
金融机构申请 5,000.00 万元融资，并由股东方对相关贷款提供担保。
公司持有新美合 49%的股权，山东新龙科技股份有限公司持有新美合 51%
的股权。公司拟为新美合向金融机构融资事项按持股比例提供担保，担保金额为
例为 0.30%；其他股东亦按持股比例为新美合提供担保。本次担保事项不存在反
担保情况。
（二）关联关系说明
公司董事潘航任新美合董事兼副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规
则》的相关规定，新美合构成公司关联方，本次担保事项构成关联交易。本次交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
（三）内部决策程序
公司于 2026 年 5 月 9 日召开第七届董事会第八次会议，以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联
董事潘航回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事
会审计委员会审议并一致通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 重庆市新美合科技有限公司
法定代表人 齐国庆
统一社会信用代码 91500115MAEDXP1K2K
成立时间 2025 年 3 月 10 日
注册地 重庆市长寿区晏家街道齐心大道 20 号 1-1 室
注册资本 10,000 万元
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可
经营范围 类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产
品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
公司董事潘航任新美合董事兼副总经理，新美合构成公
关联关系
司关联方。
山东新龙科技股份有限公司持股 51.00%，浙江三美化工
关联人股权结构
股份有限公司持股 49.00%。
项目 /2026 年 1-3 月 /2025 年度
（未经审计） （未经审计）
资产总额 19,911.94 14,901.19
主要财务指标（万元） 负债总额 11,138.73 6,071.77
资产净额 8,773.21 8,829.42
营业收入 0.00 0.00
净利润 -56.21 -170.58
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未经公司股东会审议，尚未签订具体担保协议，具体担保金
额、担保期限以及担保形式等内容以实际签署的合同为准。
公司董事会提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权经营管理层办理与
本次担保相关的事宜，并授权董事长或其授权人士代表公司签署相关法律文件。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是在满足新美合生产经营需要的基础上，结合其实际情况进行
的合理行为，有利于推进其业务持续、稳健开展，符合公司整体经营的实际需要。
被担保对象为公司参股公司，公司能够充分了解其经营情况，且公司与其他股东
按照股权比例公正、平等地提供担保，担保风险总体可控。
五、独立董事意见
公司于 2026 年 5 月 9 日召开第七届独立董事第四次专门会议，审议通过《关
于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司为参股公
司提供担保是为满足其业务发展需要，属于生产经营需要的正常、合理的交易行
为；公司与其他股东按照股权比例公正、平等地提供担保，担保风险总体可控；
该事项不会影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益
的情形。同意本事项提交董事会审议。
六、董事会意见
公司于 2026 年 5 月 9 日召开第七届董事会第八次会议，以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联
董事潘航回避表决。董事会认为：公司向新美合提供担保目的是为了增强参股公
司的融资能力，满足其正常生产经营和流动资金需求，符合公司整体发展战略。
公司对新美合的担保比例不会超过持股比例，担保风险可控，同意本次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
担保额度占上市
担保总额 逾期担保累计
类别 公司最近一期净
（万元） 金额（万元）
资产比例（%）
上市公司及其控股子
公司的对外担保
上市公司对控股子公
司提供的担保
上市公司对控股股东
和实际控制人及其关 0.00 0.00 0.00
联人提供的担保
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
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