证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-037
浙江三美化工股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603379 三美股份 2026/5/13
二、 增加临时提案的情况说明
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 4 月 28 日公
告了股东会召开通知，直接持有16.99%股份的股东胡淇翔，在2026 年 5 月 9 日
提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规
则》有关规定，现予以公告。
公司于 2026 年 5 月 9 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于为
参股公司提供担保暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。鉴于该议案需提交股东会审议且公
司已定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，为提高股东会决策效率、
减少会议召开成本，公司实际控制人胡淇翔提议将该议案作为临时提案提交公司
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 28 日公告的原股东会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 20 日14 点 30 分
召开地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日至2026 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
浙江三美化工股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管
理与实际使用情况的专项报告
浙江三美化工股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人
员薪酬
浙江三美化工股份有限公司 2025 年度利润分配方案及
浙江三美化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度
浙江三美化工股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人
员薪酬方案
本次股东会将听取 3 位独立董事的述职报告。
议案 1-9 已经公司 2026 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第七次会议审议通
过，议案 10 已经公司 2025 年 12 月 31 日召开的第七届董事会第五次会议审议通
过，议案 11 已经公司 2026 年 5 月 9 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。
上述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 1 月 1 日、2026 年 5
月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司
应对议案 4、7、9、10 回避表决；股东吴韶明应对议案 4、9 回避表决。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
浙江三美化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 20 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
浙江三美化工股份有限公司 2025 年年度报告
及其摘要
浙江三美化工股份有限公司 2025 年度董事会
工作报告
浙江三美化工股份有限公司 2025 年度募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告
浙江三美化工股份有限公司 2025 年度董事、
高级管理人员薪酬
浙江三美化工股份有限公司 2025 年度利润分
配方案及 2026 年度中期分红规划
关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的
议案
浙江三美化工股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度
浙江三美化工股份有限公司 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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