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北京市君致律师事务所
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
法律意见书
君致法字[2026]132 号
致：浪潮电子信息产业股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮电子信息产业股份有限公司
（以下简称公司）的委托，指派律师出席 2026 年 5 月 8 日下午 2:30 召开的公司
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公
司股东会规则》
（以下简称《股东会规则》）等现行法律、法规和其他规范性文件
及《公司章程》的规定，特就公司本次股东会相关事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所特作如下声明：
《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；本所
律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投
票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。
提供的有关公司召开本次股东会的文件进行了必要的核查和验证，听取了公司就
有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所
作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
实的了解对公司本次股东会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书
仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东会规则》的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如
下：
一、关于本次股东会召集、召开的程序
（一）公司第九届董事会第十九次会议于 2026 年 4 月 10 日做出了关于召开
本次股东会的决议。
《证券时报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》及深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东会的公告，公告本次
股东会召开的时间、网络投票的方式、时间、会议议题、会议出席对象及其他事
项，股权登记日为 2026 年 4 月 30 日。
（二）2026 年 5 月 8 日，本次股东会在北京市海淀区凌霄路 15 号院 1 号楼
一层东侧 102 会议室如期召开，会议由董事长彭震先生主持。
基于上述事实，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的
规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
参加本次股东会的股东（包括股东代理人）共 1,557 人，代表股份 546,645,657
股，占公司有表决权股份总数的 37.2254%。其中：通过现场投票的股东 10 人，
代表股份 472,174,864 股，占公司有表决权股份总数的 32.1541%。通过网络投票
的股东 1,547 人，代表股份 74,470,793 股，占公司有表决权股份总数的 5.0713%。
出席本次股东会的人员还包括公司部分董事和公司高级管理人员。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,556 人，代表股份 74,962,087 股，占公司
有表决权股份总数的 5.1048%。其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份
人，代表股份 74,470,793 股，占公司有表决权股份总数的 5.0713%
经审查，前述人员的资格均为合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序
经审查，本次股东会的所有表决事项都已在召开股东会公告中列明。本次股
东会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票
表决。
审议事项的表决，经过了出席本次股东会的股东代表及本所律师共同进行计
票、监票，并当场公布了表决结果。
本次股东会的表决结果：本次股东会审议的事项均为普通决议事项，获得出
席本次股东会的股东所持有效表决权的半数以上通过；本次股东会审议通过了以
下议案：
（一）《2025 年度董事会工作报告》；
同意 546,263,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9301%；
反对 333,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0610%；弃权 48,524
股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0089%。
中小股东表决情况：同意 74,580,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.4904%；反对 333,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4449%；弃权 48,524 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0647%。
（二）《2025 年年度报告》；
同意 544,908,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6822%；
反对 333,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0610%；弃权
表决权股份总数的 0.2568%。
中小股东表决情况：同意 73,224,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 97.6824%；反对 333,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4449%；弃权 1,403,824 股（其中，因未投票默认弃权 1,362,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8727%。
（三）《2025 年年度利润分配预案》；
同意 544,857,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6729%；
反对 393,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0720%；弃权
表决权股份总数的 0.2551%。
中小股东总表决情况：同意 73,173,791 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 97.6144%；反对 393,784 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5253%；弃权 1,394,512 股（其中，因未投票默认弃权 1,363,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8603%。
（四）《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意 544,260,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5637%；
反对 929,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1700%；弃权
表决权股份总数的 0.2663%。
中小股东总表决情况：同意 72,577,203 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 96.8185%；反对 929,234 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.2396%；弃权 1,455,650 股（其中，因未投票默认弃权 1,364,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9418%。
（五）《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》
同意 544,901,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6810%；
反对 344,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0630%；弃权
表决权股份总数的 0.2560%。
中小股东总表决情况：同意 73,218,419 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 97.6739%；反对 344,368 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4594%；弃权 1,399,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,364,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8667%。
（六）《关于公司 2025 年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》；
同意 544,894,682 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6797%；
反对 352,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0646%；弃权
表决权股份总数的 0.2557%。
中小股东总表决情况：同意 73,211,112 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 97.6642%；反对 352,963 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4709%；弃权 1,398,012 股（其中，因未投票默认弃权 1,362,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8650%。
（七）《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》；
同意 544,871,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6755%；
反对 379,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0693%；弃权
表决权股份总数的 0.2552%。
中小股东总表决情况：同意 73,188,131 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 97.6335%；反对 379,056 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5057%；弃权 1,394,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,362,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8608%。
（八）《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》；
同意 544,849,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6714%；
反对 392,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权
表决权股份总数的 0.2569%。
中小股东总表决情况：同意 73,165,612 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 97.6035%；反对 392,363 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5234%；弃权 1,404,112 股（其中，因未投票默认弃权 1,364,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8731%。
（九）《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》；
同意 538,145,471 股。
中小股东表决情况：同意 66,461,901 股。
同意 540,510,597 股。
中小股东表决情况：同意 68,827,027 股。
同意 541,181,160 股。
中小股东表决情况：同意 69,497,590 股。
（十）《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》；
同意 540,572,504 股。
中小股东表决情况：同意 68,888,934 股。
同意 535,711,119 股。
中小股东表决情况：同意 64,027,549 股。
同意 541,108,281 股。
中小股东表决情况：同意 69,424,711 股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
本所律师基于上述审核认为，公司 2025 年度股东会的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2025 年度股东会的人员资格合法
有效；公司 2025 年度股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；
股东会通过的各项决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件之一，供公司本次
股东会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份。
北京市君致律师事务所 负责人：许明君
经办律师：王海青、李宸珂
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