证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2026-032
北京中科海讯数字科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00。
规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东或授权代表共 111 名，代表有效表决权的股份数量
其中：出席现场会议的股东或授权代表 3 人，代表有效表决权的股份数量
出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 108 人，代表
有效表决权的股份数量 484,350 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4155%。
公司聘请的见证律师。公司为本次股东会现场会议提供了远程视频参会方式，部
分董事、高级管理人员通过视频方式出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 55,210,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8362%；
反对 80,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1450%；弃权 10,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0188%。
其中中小股东表决情况：同意 393,750 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的 81.2945%；反对 80,200 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 16.5583%；
弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持
股份的 2.1472%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 55,187,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7946%；
反对 79,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1432%；弃权 34,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%。
其中中小股东表决情况：同意 370,750 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的 76.5459%；反对 79,200 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 16.3518%；
弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席会议所有中小股东
所持股份的 7.1023%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 55,186,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7937%；
反对 79,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1441%；弃权 34,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%。
其中中小股东表决情况：同意 370,250 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的 76.4427%；反对 79,700 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 16.4550%；
弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席会议所有中小股东
所持股份的 7.1023%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 55,161,120 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7470%；
反对 105,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1908%；弃权 34,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%。
其中中小股东表决情况：同意 344,450 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的 71.1159%；反对 105,500 股，
占出席会议所有中小股东所持股份的 21.7818%；
弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席会议所有中小股东
所持股份的 7.1023%。
本议案获得通过。
（五）逐项审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
（1） 审议通过《关于 2026 年度董事长张秋生先生薪酬方案的议案》
表决结果：同意 40,285,307 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6539%；
反对 105,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2610%；弃权 34,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0851%；现场出席会议的股东宁波梅山保税
港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
其中中小股东表决情况：同意 344,450 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的 71.1159%；反对 105,500 股，
占出席会议所有中小股东所持股份的 21.7818%；
弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席会议所有中小股东
所持股份的 7.1023%。
本议案获得通过。
（2） 审议通过《关于 2026 年度董事蔡惠智先生薪酬方案的议案》
表决结果：同意 15,221,263 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0957%；
反对 104,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6803%；弃权 34,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2240%；现场出席会议的股东宁波梅山保税
港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）、蔡惠智回避表决。
其中中小股东表决情况：同意 345,450 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的 71.3224%；反对 104,500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 21.5753%；
弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席会议所有中小股东
所持股份的 7.1023%。
本议案获得通过。
（3） 审议通过《关于 2026 年度董事张战军先生薪酬方案的议案》
表决结果：同意 55,162,120 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7488%；
反对 104,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1890%；弃权 34,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%。
其中中小股东表决情况：同意 345,450 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的 71.3224%；反对 104,500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 21.5753%；
弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席会议所有中小股东
所持股份的 7.1023%。
本议案获得通过。
（4） 审议通过《关于 2026 年度董事刘云涛先生薪酬方案的议案》
表决结果：同意 55,162,120 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7488%；
反对 104,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1890%；弃权 34,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%。
其中中小股东表决情况：同意 345,450 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的 71.3224%；反对 104,500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 21.5753%；
弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席会议所有中小股东
所持股份的 7.1023%。
本议案获得通过。
（5） 审议通过《关于 2026 年度董事于博先生薪酬方案的议案》
表决结果：同意 55,162,120 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7488%；
反对 104,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1890%；弃权 34,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%。
其中中小股东表决情况：同意 345,450 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的 71.3224%；反对 104,500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 21.5753%；
弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席会议所有中小股东
所持股份的 7.1023%。
本议案获得通过。
（6） 审议通过《关于 2026 年度董事赵宏伟先生薪酬方案的议案》
表决结果：同意 55,162,120 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7488%；
反对 104,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1890%；弃权 34,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%。
其中中小股东表决情况：同意 345,450 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的 71.3224%；反对 104,500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 21.5753%；
弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席会议所有中小股东
所持股份的 7.1023%。
本议案获得通过。
（7） 审议通过《关于 2026 年度董事高忻先生薪酬方案的议案》
表决结果：同意 55,162,120 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7488%；
反对 104,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1890%；弃权 34,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%。
其中中小股东表决情况：同意 345,450 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的 71.3224%；反对 104,500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 21.5753%；
弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席会议所有中小股东
所持股份的 7.1023%。
本议案获得通过。
（8） 审议通过《关于 2026 年度董事黄正先生薪酬方案的议案》
表决结果：同意 55,162,120 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7488%；
反对 104,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1890%；弃权 34,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%。
其中中小股东表决情况：同意 345,450 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的 71.3224%；反对 104,500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 21.5753%；
弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席会议所有中小股东
所持股份的 7.1023%。
本议案获得通过。
（9） 审议通过《关于补选董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 55,162,120 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7488%；
反对 104,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1890%；弃权 34,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%。
其中中小股东表决情况：同意 345,450 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的 71.3224%；反对 104,500 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 21.5753%；
弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席会议所有中小股东
所持股份的 7.1023%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 55,179,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7801%；
反对 87,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1577%；弃权 34,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%。
其中中小股东表决情况：同意 362,750 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的 74.8942%；反对 87,200 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 18.0035%；
弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席会议所有中小股东
所持股份的 7.1023%。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 55,187,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7946%；
反对 79,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1432%；弃权 34,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%。
其中中小股东表决情况：同意 370,750 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的 76.5459%；反对 79,200 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 16.3518%；
弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席会议所有中小股东
所持股份的 7.1023%。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：同意 55,187,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7946%；
反对 79,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1432%；弃权 34,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0622%。
其中中小股东表决情况：同意 370,750 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的 76.5459%；反对 79,200 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 16.3518%；
弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席会议所有中小股东
所持股份的 7.1023%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市嘉源律师事务所赵坤阳律师和孙一民律师现场见证并
出具了法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京中科海讯数字科技股份有限
公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
