证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-050
旭杰科技（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
议室
本次股东会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高管及相关人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
同意股数 16,776,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
同意股数 16,776,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2025 年不进行权益分派的议案》
同意股数 16,710,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.61%；反对
股数 65,627 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》
同意股数 16,710,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.61%；反对
股数 65,627 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 338,920 股，占本次股东会有表决权股份总数的 83.78%；反对股数
股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，股东丁杰、陈吉容、魏彬回避表决。
（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
同意股数 16,710,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.61%；反对
股数 65,627 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意股数 16,710,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.61%；反对
股数 65,627 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨注销股票期权的议案》
同意股数 200,527 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，股东丁杰、陈吉容、张爱平回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
不进行
权益分
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三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（苏州）律师事务所
（二）律师姓名：杨俊哲、王天浩
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的规定。
四、备查文件
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