证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2026-021
飞天诚信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2025 年度股东会于 2026 年 5
月 7 日（星期四）下午 14:00 在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层公
司会议室召开。本次股东会采用现场以及网络投票的方式。本次股东会由公司董
事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的
律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性
文件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 192 人，代表股份 218,878,393 股，占公司有表
决权股份总数的 52.3577%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 214,448,463 股，占公司有表决
权股份总数的 51.2981%。
通过网络投票的股东 188 人，代表股份 4,429,930 股，占公司有表决权股份
总数的 1.0597%。
出席会议的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管
理人员以外的其他股东（以下称“中小股东”）188 人，代表股份 4,429,930 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0597%。
其中：通过网络投票的中小股东 188 人，代表股份 4,429,930 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0597%。
三、议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
同意 218,372,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7690%；
反对 379,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1734%；弃权
权股份总数的 0.0577%。
上述议案获得本次会议表决通过。
同意 218,364,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7652%；
反对 326,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1489%；弃权
权股份总数的 0.0858%。
上述议案获得本次会议表决通过。
同意 218,369,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7674%；
反对 381,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1741%；弃权
权股份总数的 0.0586%。
上述议案获得本次会议表决通过。
同意 218,371,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7685%；
反对 391,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1790%；弃权
权股份总数的 0.0525%。
中小股东总表决情况：
同意 3,923,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5960%。
上述议案获得本次会议表决通过。
同意 218,350,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7587%；
反对 407,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1861%；弃权
决权股份总数的 0.0551%。
中小股东总表决情况：
同意 3,901,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7246%。
上述议案获得本次会议表决通过。
同意 218,349,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7583%；
反对 353,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1615%；弃权
权股份总数的 0.0803%。
中小股东总表决情况：
同意 3,900,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9662%。
上述议案获得本次会议表决通过。
同意 218,368,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7669%；
反对 329,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1504%；弃权
决权股份总数的 0.0827%。
中小股东总表决情况：
同意 3,919,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0858%。
上述议案获得本次会议表决通过。
同意 216,346,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8434%；
反对 2,351,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0743%；弃权
权股份总数的 0.0823%。
上述议案获得本次会议表决通过。
同意 216,353,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8466%；
反对 2,350,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0738%；弃权
权股份总数的 0.0796%。
上述议案获得本次会议表决通过。
同意 216,349,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8448%；
反对 2,350,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0738%；弃权
权股份总数的 0.0814%。
上述议案获得本次会议表决通过。
同意 216,354,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8471%；
反对 2,349,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0733%；弃权
权股份总数的 0.0796%。
上述议案获得本次会议表决通过。
同意 216,355,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8473%；
反对 2,348,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0731%；弃权
权股份总数的 0.0796%。
上述议案获得本次会议表决通过。
同意 218,357,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7620%；
反对 340,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1557%；弃权
决权股份总数的 0.0823%。
上述议案获得本次会议表决通过。
积投票制）
同意股份数:216,504,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 2,055,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 46.41%。
表决结果：黄煜当选为第六届董事会非独立董事。
同意股份数:216,494,707 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 2,046,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 46.19%。
表决结果：李伟当选为第六届董事会非独立董事。
同意股份数:216,496,045 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 2,047,582 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 46.22%。
表决结果：陆舟当选为第六届董事会非独立董事。
投票制）
同意股份数:216,503,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 2,054,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 46.38%。
表决结果：姚刚当选为第六届董事会独立董事。
同意股份数:216,494,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 2,045,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 46.18%。
表决结果：辛阳当选为第六届董事会非独立董事。
公司独立董事于本次会议上向股东做出述职报告。
四、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所指派邵森琢律师、李玉方律师现场见证了本次股
东会并出具了法律意见书，认为公司2025年度股东会的召集人资格、召集和召开
程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会
规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及
结果合法、有效。
五、备查文件
天诚信科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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