证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2026-028
华联控股股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 6 日采用现场
与通讯表决相结合方式召开了第十二届董事会第十次会议。会议通知及相关材料
已于 2026 年 4 月 30 日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本次
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长龚泽民先生主持。本次会
议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份
有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详 见公司同 日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于签 订
Arizaro 项目<股份购买协议之修订协议>的公告》，公告编号为：2026-029。
三、备查文件
特此公告
华联控股股份有限公司董事会
二○二六年五月七日
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