郑州天迈科技股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现
金的方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司 4,976.7441 万股股份（占截至本
说明出具日标的公司总股本 96.45%），并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市
公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《公司章程》等规定的要求，公司就本
次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，具体如下：
人范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。为了维护投资者
利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自
次告知内幕信息知情人员要严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，
不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息进行买卖上市公司股票、建议他人
买卖上市公司股票或操纵证券市场等违法行为。
信息负有保密义务。
机构及相关人员严格遵守保密义务。
市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，
建立了内幕信息知情人档案，并将有关材料向深圳证券交易所进行报备。
综上，公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取
了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的
知悉范围，严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
郑州天迈科技股份有限公司董事会
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