股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2026-011
浙江聚力文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据第七届董事会第六
次会议决议，董事会定于2026年5月27日（星期三）召开公司2025年度股东会，
现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
现场会议召开时间：2026年5月27日（星期三）下午2:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026年5月27日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票：开始投票的时间为2026
年5月27日上午9:15，结束时间为2026年5月27日下午3:00。
场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日（2026年5月20日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（东楼）三层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
《关于核定2025年度公司董事、高级管理人员薪酬
的议案》
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度审计机构的议案》
《关于全资子公司申请2026年度综合授信额度的
议案》
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
见2026年4月22日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的相关公告，现提交公司2025
年度股东会审议。上述第8项议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，
具体内容详见2026年2月5日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的相关公告，现提
交公司股东会审议。
三、参加现场会议登记事项
字样。
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份
证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、
法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
联系人：胡宇霆；联系电话：0571-63818733；传真：0571-63818603。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、其他事项
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
七、备查文件
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江聚力文化发展股份有限
公司2025年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累计投票提案
《关于核定2025年度公司董事、高级管理人员薪
酬的议案》
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2026年度审计机构的议案》
《关于全资子公司申请2026年度综合授信额度的
议案》
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投
票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 27 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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