内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
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会 议 须 知
为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限
公司章程》及《上市公司股东会规则》等的有关规定，特制定以下会议须知，请
出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工
作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高管人员、公司聘请的律
师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东
权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统
一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请先报告代表股份数，发言时简明扼要、言
简意赅；
八、会议以投票方式进行表决。
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本次会议所审议的议题：
本次会议听取报告：
《独立董事述职报告》。
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议案一
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会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则》
等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，积极推进董事会各项决议的实
施，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，保障公司科
学决策，推动各项业务有序开展，促进公司持续稳健发展，有效保障了公司及
全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
境，公司始终保持战略定力，聚焦高质量发展目标，遵循“冷静分析，沉着应
对，坚定信心，主动出击”十六字危机应对方针和“厚植优势，严控风险，聚
势创新，提质增效”十六字高质量发展方针，聚焦打造低成本核心竞争力和长
期生存竞争力这个战略主题，攻坚克难，不断增强产业韧性，推动产业迭代升
级、循环发展。
公司始终坚持“双轮驱动”发展战略，聚焦羊绒服装与电力冶金化工两大
核心板块，深耕产业链各环节，通过全链条布局与精细化管理，确保两大板块
稳健运营，为公司整体经营发展提供坚实支撑。
国家持续推动制造业向高端化、智能化、绿色化发展，“双碳”政策导向
持续深化，公司紧跟国家政策导向，自觉把企业发展融入国家及区域发展规
划，推动两大板块实现绿色转型与高质量升级，契合区域产业向绿发展的良好
态势。
公司始终坚持“开源节流、精益管理”的经营理念，以循环经济产业发展
为主线，构建起循环经济产业链、节能环保、三废循环再利用的完整发展格
局，实现资源高效利用与成本节约。持续深化全面预算管理，将预算管控贯穿
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于经营全过程，精打细算控制各项支出，提升资金使用效率；同时，优化生产
流程、精简冗余环节，推动降本与提效双向发力。公司还充分利用两大国家级
技术平台，整合行业优质科创资源，大力推动公司信息化、智能化、自动化建
设，提升生产效率与产品质量稳定性，提升运营效率。
（二）主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2025年 2024年 2023年
同期增减(%)
营业收入 25,741,175,885.31 28,403,470,366.95 -9.37 30,553,630,272.86
扣除与主营业务无关的业务收
入和不具备商业实质的收入后 25,703,268,293.39 28,366,605,662.80 -9.39 30,515,346,881.20
的营业收入
利润总额 3,263,718,882.14 2,398,460,120.72 36.08 4,176,921,378.87
归属于上市公司股东的净利润 2,362,771,161.71 1,846,937,908.62 27.93 2,903,681,828.50
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 4,517,600,128.14 4,514,749,787.65 0.06 6,508,824,924.27
本期末比上
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 21,791,680,173.19 20,945,375,567.56 4.04 21,272,221,956.96
总资产 45,552,204,022.00 48,332,750,070.80 -5.75 48,568,351,458.37
股本 2,798,776,254.00 2,798,776,254.00 2,798,776,254.00
主要财务指标 2025年 2024年 本期比上年同期增减(%) 2023年
基本每股收益（元／股） 0.84 0.66 27.27 1.04
稀释每股收益（元／股） 0.84 0.66 27.27 1.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.66 0.58 13.79 1.03
加权平均净资产收益率（%） 11.06 8.75 2.31 13.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.65 7.69 0.96 13.78
单位：万元 币种：人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
服装板块 408,246.08 164,125.01 59.80 1.61 -1.48 1.26
电冶板块 2,122,522.21 1,738,878.60 18.07 -11.58 -16.04 4.35
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
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（%） 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
服装 408,246.08 164,125.01 59.80 1.61 -1.48 1.26
硅铁 890,163.11 760,906.32 14.52 -8.24 -13.69 5.40
硅锰合金 97,371.79 91,486.82 6.04 -17.35 -21.83 5.38
煤炭 192,832.26 119,804.80 37.87 -22.40 -26.26 3.25
电石 82,122.94 73,298.38 10.75 14.05 7.37 5.56
PVC 树脂 439,214.71 384,423.25 12.47 -13.68 -15.69 2.08
烧碱 178,357.52 62,025.83 65.22 10.18 -17.10 11.44
化肥 99,001.00 109,967.72 -11.08 -14.74 -2.92 -13.53
多晶硅 4,849.17 23,153.68 -377.48 -87.67 -58.30 -336.27
主营业务分地区情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本
（%） 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
国内市场 2,397,484.10 1,804,872.81 24.72 -9.50 -14.85 4.73
国外市场 133,284.19 98,130.80 26.37 -12.96 -16.94 3.52
主营业务分销售模式情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
销售模式 营业收入 营业成本
（%） 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
线上 80,321.77 44,357.49 44.78 23.71 15.50 3.93
线下 2,450,446.52 1,858,646.12 24.15 -10.48 -15.49 4.49
二、2025 年董事会工作开展情况
（一）董事会会议召开及决议情况
的召开与表决程序均符合《股票上市规则》《公司章程》等相关规定。全体董
事本着对公司及全体股东高度负责的态度，以维护公司整体利益和中小股东权
益为出发点，认真审议各项议案，保障了公司重大决策的科学性与规范性，支
持公司持续健康发展。会议具体情况如下：
《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度财务工作报告》《公司
内部控制评价报告》《内部控制审计报告》《2024 年度“提质增效重回报”行
动方案评估报告》《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》《关于
确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》《关于公司及子公司追加衍生
品业务金额的议案》《关于公司在鄂尔多斯财务有限公司存款风险应急处置预
案》《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》《2024 年年度报告》全
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文及摘要、《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》；听取了《审计委员会
《2025 年第一季度报告》；
《2025 年半年度报告》全文及摘要、《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续
评估报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交
易预计额度的议案》《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》《关于下属子
公司为其参股公司提供贷款担保的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》；
了《2025 年第三季度报告》；
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的
议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订及制定部分基本管理
制度的议案》《关于开展资产池业务并提供担保的议案》《关于控股股东为公
司 2026 年度提供财务资助的议案》《关于 2026 年度开展期货和衍生品业务的
议案》《关于对 2026 年度日常关联交易进行预计的议案》《关于调整董事会提
名委员会成员的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》；
过了《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资的议案》。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
的通知、召集、提案、审议、表决及记录等环节均严格按照《公司章程》《股
东会议事规则》的要求执行。董事会严格贯彻落实股东会的各项决议，统筹组
织实施决议要求的各项工作。
（三）董事履职情况
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状
况、开展资产池业务、治理制度修订、“提质增效重回报”行动等事项，对提
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交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，
切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健
康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提
出异议。
公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项
议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事
项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。
（四）董事、高级管理人员薪酬与绩效情况
公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为 10 万元/年（税前）；公司非独
立董事（含职工董事）、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、
津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
姓名 职务 收入合计（万元）
王臻 董事长 318.17
张晓慧 董事 0
张磊 董事、总经理 218.24
王鹏 董事、副总经理 202.79
郭升 董事、董事会秘书 131.86
张世潮 独立董事 10
刘永斌 独立董事 10
赵奇 独立董事 10
周嘉颖 职工董事 70.21
鲁卫东 副总经理 196.08
刘建国 财务总监 131.39
合 计 1,298.74
注：2025 年度薪酬情况尚需股东会审批。
（五）董事会专门委员会履职情况
酬与考核委员会等四个专业委员会认真履行职责，就定期报告、年报等的年审
计划、日常关联交易、开展资产池业务、治理制度修订等事项进行了审查，为
董事会的科学决策提供了专业性的建议。
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三、2026 年董事会重点工作
公司将锚定“创世界名牌，办百年强企”核心目标，严格遵循“资源转
换、绿色发展、科技创新、产业升级”的战略思路，立足羊绒服装、电力冶金
化工两大核心板块，以技术创新和人才发展为驱动，以科学管理和精益运营为
抓手，以高质量转型升级和价值创造为核心目标，不断在快速变化的市场竞争
中挖掘机遇，着力将公司打造成更具国际竞争力、更具品牌影响力、更具行业
引领力的优势特色企业，在持续改进中努力构建高质量发展新格局。
巩固主业核心竞争力，优化升级产品结构、持续技改降本增效、夯实战略资
源保障及羊绒产业形象和智能化升级。响应国家“一带一路”和内外双循环的发
展战略，继续布局羊绒海外供应链建设、跨境电商和品牌出海。
推进技术升级工程，羊绒板块持续研发新的技术和品类，电力冶金化工板块
聚焦冶金产业工艺优化、关键材料应用、自动化设备改造、精细化工等重点领域，
实现突破。
加强品牌建设，在品牌塑造和沟通、产品创意和设计、产品品质和客户体验
方面继续深耕和聚焦投入；打造产品和服务优势，以技术创新、产品创新和服务
创新推动产业升级。
时刻把生产安全作为企业第一要务，构建“全员参与、全程管控、全面覆盖”
的安全生产管理体系，坚决守住安全生产底线，为企业高质量发展筑牢安全屏障。
公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》等内控制度的要求，不断完善法人治理结构，
提高规范运作水平。董事会向股东会负责，负责公司的日常运营，按照法定程序
行使职权；独立董事履职尽责，认真审议决策事项，为公司发展建言献策。管理
层认真落实公司股东会和董事会决议，在职权范围内对公司经营管理实施有效控
制，推动公司的规范化运作更上一个台阶。
请到会股东及股东代表投票表决。
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议案二
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司口径可供分配
利润为 9,111,158,808.50 元，资本公积为 2,522,024,944.26 元，在综合考虑了
公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如
下利润分配方案：
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 7 元（含税）。若按照公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本
度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 82.92%。
请到会股东及股东代表投票表决。
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议案三
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关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及
内容详见 2026 年 4 月 15 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股
份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公
告》（临 2026-005）。
请到会股东及股东代表投票表决。
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议案四
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于审议《董事和高级管理人员薪酬管理办法》议案
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实最
新法律法规要求，确保公司合规治理，结合公司实际情况，公司制定了《内蒙
古鄂尔多斯资源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。
内容详见 2026 年 4 月 15 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股
份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。
请到会股东及股东代表投票表决。
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议案五
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
内容详见 2026 年 4 月 15 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2026-007）。
请到会股东及股东代表投票表决。
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听取报告：
独立董事刘永斌、张世潮、赵奇分别作《独立董事述职报告》，具体内容详
见 2026 年 4 月 15 日披露于上交所网站的三位独立董事各自的述职报告文件。
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