苏州恒久光电科技股份有限公司
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股
东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会决议，积极
推进董事会决议的实施，保障了公司的良好运作和发展。现将2025年度公司董事
会工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
公司以市场为导向，优化产品结构，为客户提供更加多元化且性能卓越的影像耗
材产品，以巩固与强化公司在国内激光 OPC 鼓的行业地位、品牌及竞争优势；在
内部控制和规范管理方面，报告期内公司加强内部控制管理，持续强化并规范公
司在财务及资金管理、对外投资、合同审批、印章管理等方面的审批和决策流程，
完善公司内部控制体系建设，持续加强对子公司的管控，规范其经营，健全法人
治理结构；在投资及并购方面，报告期内，公司通过受让及增资的形式取得上海
憬芯科技有限公司部分股权并将其纳入合并报表；报告期内，公司继续推行“阿
米巴经营管理模式”，推动企业管理体系的搭建、优化和完善，培育全员自主经
营意识，推动全员共同分享成果，以进一步提高公司经营效益，实现企业经营创
新，助力企业健康发展。
-4,080.56 万元，同比增亏 13.37%；每股收益-0.152 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 62,464.05 万元，较期初增长 56.25%；
归属于母公司所有者权益 24,823.88 万元，较期初下降 13.17%。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议情况
发挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开 9 次董事会会议，审议了 53 项议
案。历次会议的召集和召开、提案、出席、议事及表决均按照相关法律法规及《公
司章程》的要求规范运作，做出的决议合法有效。
报告期内，董事会会议具体情况如下：
会议日期 会议名称 会议议案
行监督职责情况的报告》的议案；
事项已消除的专项说明》的议案；
机构的议案；
说明》的议案；
度》的议案；
度》的议案；
（二）董事会下设专门委员会在报告期内的情况
其他履行 异议事项
召开会议次 提出的重要
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容 职责的情 具体情况
数 意见和建议
况 （如有）
审议通过以
第六届董事 余荣清、林 关于收购上海憬芯
会战略委员 仕昇、方世 1 科技有限公司部分
会 南 股权并增资议案
会审议。
审议通过以
第六届董事 方世南、林
会提名委员 开涛、余荣 2
会审议。
会 清
第六届董事 关于聘任公司副总 审议通过以
会提名委员 经理的议案 上议案，同
会方世南、 意提交董事
林开涛、余 会审议。
荣清 2
审议通过以
第六届董事 关于补选公司第六
方世南、林 2025 年 08 月 上议案，同
会提名委员 1 届董事会非独立董
开涛 25 日 意提交董事
会 事的议案
会审议。
审议通过以
第六届董事 经理的议案；
方世南、林 2025 年 12 月 上议案，同
会提名委员 1 2、关于聘任公司高
开涛、刘荣 15 日 意提交董事
会 级管理人员的议
会审议。
案。
（非独立董事）
贴）方案的议案 ；
第六届董事 方世南、余 理人员 2025 年度 上议案，相
会薪酬与考 荣清、蒋悟 1 薪酬方案的议案； 关议案同意
核委员会 真 3、关于公司董 提交董事会
事（非独立董事） 审议。
及高级管理人员
贴）与考核情况的
检查报告。
理层与年审会计师 针对以上事
关于 2024 年度审 项进行沟通
计的事前沟通； 讨论并向公
总结》的议案； 提出建议，
年度内部审计工作 关议案。
计划》的议案。
理层与年审会计师
关于 2024 年度审
计的事后沟通（审
计意见、关键审计
事项、审计结果以
第六届董事 林开涛、蒋 及主要变化等）；
会审计委员 悟真、余仲 5 2、关于《2024 年 针对以上事
会 清 年度财务报告》的 项进行沟通
第六届董事 议案； 讨论并向公
会审计委员 3、关于《2024 年 司管理层和
会林开涛、 度财务决算报告》 年审会计师
蒋悟真、余 的议案； 提出建议，
仲清 5 4、关于《2024 年 同时审议通
用情况的专项报
告》的议案；
计委员会对会计师
事务所 2024 年度
履职情况评估及履
行监督职责情况的
报告》的议案；
于 2024 年度财务
报告非标准审计意
见涉及事项的专项
说明》的议案；
计提信用减值准备
和资产减值准备的
议案；
诚会计师事务所
（特殊普通合伙）
为 2025 年度审计
机构的议案。
第六届董事 1、关于《2025 年
会审计委员 第一季度财务报 审议通过相
会林开涛、 告》的议案； 关议案，相
蒋悟真、余 2、关于《公司 2025 关议案同意
仲清 5 年第一季度内部审 提交董事会
第六届董事 1、关于《2025 年
会审计委员 半年度财务报告》 审议通过相
会林开涛、 的议案； 关议案，相
蒋悟真、余 2、关于《公司 2025 关议案同意
仲清 5 年第二季度内部审 提交董事会
第六届董事 1、关于《2025 年
会审计委员 第三季度财务报 审议通过相
会林开涛、 告》的议案； 关议案，相
蒋悟真、余 2、关于《公司 2025 关议案同意
仲清 5 年第三季度内部审 提交董事会
（三）董事履职情况
为董事会科学决策，不断完善公司治理结构，提高公司管理水平，促进公司发展
等方面起到了积极的推进作用。
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》、
《董事会议
事规则》、
《独立董事制度》等相关规定的要求，认真履行独立董事职责，按时出
席相关会议，认真审议董事会的各项议案，并作出独立、客观、公正的判断，不
受公司和公司股东的影响；重大事项及有关需要独立董事发表事前认可或独立意
见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的作用，为维护中小股
东利益及董事会的科学决策提供了有效保障。
报告期内，董事长依法召集、主持董事会会议，督促董事认真审议董事会议
案，并科学、客观、公正地发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达
自己的意见，确保董事会进行科学决策，督促公司切实执行董事会和股东大会各
项决议。
报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（四）股东大会会议情况
审议了 17 项议案。历次股东大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照相关
法律法规及《公司章程》的要求规范运作，做出的决议合法有效。公司董事会及
时贯彻落实了股东大会的各项决议。
报告期内，股东大会会议具体情况如下：
会议日期 会议名称 会议议案
的议案；
案；
（五）公司法人治理情况
公司按照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证
券交易所相关法律法规、规范性文件的规定和要求，已形成股东大会、董事会与
经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结
构，并且持续完善公司治理结构，推动公司治理效能不断优化。
董事会严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，提高信息披露水平、持续回
报股东、健全公司内部控制制度，同时积极开展投资者关系管理工作，切实保护
投资者权益，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。
报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，
各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》
《公
司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
（六）公司信息披露事务和内幕信息管理
圳证券交易所信息披露格式指引及信息披露的其他相关规定按时完成了定期报
告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、公平地发布相关临时公
告事项，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，最大程度保护投资者利
益。
公司高度重视内幕信息管理工作，在定期报告及重大事项未对外披露的窗口
期、敏感期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执
行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。
（七）投资者关系管理
报告期内，公司通过电话、电子邮件、深圳证券交易所投资者互动平台、接
待投资者调研等多种渠道与方式加强与投资者的联系与沟通，按时举行 2023 年
度网上业绩说明会，有效增进了投资者与公司的良性关系，切实保护投资者利益。
三、2026 年董事会工作计划
结合公司未来发展战略及目前公司实际经营情况，董事会拟定了 2026 年如
下重点工作：
召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项
决议实施；充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，
促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董
事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。
理层工作进行有效及时的检查与督导，优化公司业务流程，促进和提高公司的经
营管理水平和管理效率，增强公司风险防范能力。
主动性、有效性；继续强化投资者关系管理，进一步发展与广大投资者的良性互
动关系。
展战略和目标，积极进取，扎实工作，切实维护公司利益及全体股东的合法权益。
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