证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2026-013
浙江力聚热能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（不适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.1337
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会
召集，董事长何俊南先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 68,347,100 99.9640 24,600 0.0360 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 68,347,100 99.9640 24,600 0.0360 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 68,347,100 99.9640 24,600 0.0360 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 68,347,100 99.9640 24,600 0.0360 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 68,346,800 99.9635 24,900 0.0365 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,142,700 98.7783 26,500 1.2217 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 68,345,200 99.9612 26,500 0.0388 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,347,100 99.9640 24,600 0.0360 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 68,345,300 99.9613 26,400 0.0387 0 0.0000
计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,829,900 99.5764 24,800 0.4236 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
润分配预案的议 2,144,600 98.8659 24,600 1.1341 0 0.0000
案
薪酬方案的议案
贴方案的议案
事务所的议案
外担保额度预计 2,142,800 98.7829 26,400 1.2171 0 0.0000
的议案
常关联交易确认
及 2026 年度日常 2,144,400 98.8567 24,800 1.1433 0 0.0000
关联交易预计的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
（含授权代表）所持表决权过半数通过；
议案 10；
应回避表决的关联股东名称：议案 6 何俊南、湖州欣然、陈国良、王建平回避表
决；议案 10 何俊南、湖州欣然、王建平回避表决。
《高
级管理人员薪酬方案》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：金伟伟、杨北杨
(二) 律师见证结论意见：
浙江力聚热能装备股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股
东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的
表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
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