证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2026-009
广东省高速公路发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 29 日（星期三）
上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年 4
月 24 日以传真、电子邮件或当面递交方式送达各位董事。会议应到董事 12 名，
实到董事 12 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
同意公司《2026 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十三次会议审议
通过。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任程锐先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事第九次专门会议审议通
过。
（三）审议通过《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意《广东省高速公路发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于调整公司经理层成员聘用协议及任期经营管理目标
责任书时间的议案》
年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20 日”变更为“与董事会聘任期限保持一致”，其
余内容保持不变。
任书时间调整为 2022 年 9 月 21 日至 2025 年 12 月 31 日，原任期考核指标不变。
聘用协议时间为“与董事会聘任期限保持一致”，新一任期经营管理目标责任书
开始时间以董事会换届年度当年的 1 月 1 日为起始日期，每届任期三年。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司经理层成员 2023-2025 年度任期契约化考核结果
的议案》
同意公司经理层成员 2023-2025 年度任期契约化考核结果。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司经理层成员 2026 年度〈年度经营管理目标责任
书〉的议案》
同意董事会授权董事长与五位经理层成员签订 2026 年度《年度经营管理目
标责任书》。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
司章程》的规定发出股东会会议通知公告。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
附：总经理程锐先生简历
程锐，男，51 岁，本公司党委副书记、董事，研究生学历，工商管理硕士，
经济师，企业法律顾问、律师资格。1997 年 7 月起，先后任香港新粤有限公司
发展部职员、投资经营部副经理、投资经营部经理，2015 年 8 月任香港新粤有
限公司董事、副总经理，2016 年 3 月至 2017 年 8 月任广东省交通集团有限公司
战略发展部副部长。2017 年 8 月起至 2022 年 5 月，任广东省高速公路发展股份
有限公司副总经理，期间，2019 年 5 月至 2021 年 8 月，派驻揭阳市揭西县金和
镇山湖村党组织任第一书记。2022 年 5 月至 2026 年 3 月，任广东省交通集团有
限公司法律事务部部长。2022 年 9 月 20 日起任本公司董事。2025 年 11 月起兼
任保利长大工程有限公司副董事长。2026 年 2 月起任本公司党委副书记。
截至本公告日，程锐先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
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