广发证券股份有限公司
关于中国振华（集团）科技股份有限公司
部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为中国振
华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）2022 年度
向特定对象发行 A 股股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规和规范性文件的要求，对振华科技部分募集资金投资项目重新论证
并延期进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国
振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]1391 号），公司向特定对象发行股票 31,813,013 股，发行价格为 79.15 元
/股，募集资金总额 2,517,999,978.95 元，扣除发行费用 5,686,549.58 元后，募集
资金净额为 2,512,313,429.37 元。
上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
大信验字[2023]第 14-00013 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股份募集资金使用情况如下：
其中募集资
序 募投项目名 项目总投资 累计投入金 投资进度 达到预定可使
金投资金额
号 称 （万元） 额（万元） （%） 用状态的时间
（万元）
半导体功率
日
升项目
混合集成电 2028 年 6 月 30
路柔性智能 日
其中募集资
序 募投项目名 项目总投资 累计投入金 投资进度 达到预定可使
金投资金额
号 称 （万元） 额（万元） （%） 用状态的时间
（万元）
制造能力提
升项目
新型阻容元
设项目
继电器及控
制组件数智 2026 年 12 月
化生产线建 31 日
设项目
开关及显控
组件研发与 2026 年 4 月 30
产业化能力 日
建设项目
补充流动资
金
合计 251,800 251,800 66,529.41 /
注：上述数据有尾差，系四舍五入造成。
三、部分募投项目延期的情况、原因及影响
（一）部分募投项目延期情况
为切实提高资金使用效益，严控项目投资风险，同时为确保项目设备的先进
性和实用性，保障项目质量及长期效益，公司基于审慎原则，对部分募投项目建
设进度进行调整。
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、
实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司对部分项目
达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序 调整前达到预定可使用 调整后达到预定可使用
募投项目名称
号 状态的时间 状态的时间
继电器及控制组件数智化生产
线建设项目
开关及显控组件研发与产业化
能力建设项目
（二）部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况、投资进度以及公司
统筹安排作出的审慎决定，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投
资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向
和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合
公司长期发展规划。
（三）后续保障措施
公司将密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，合理规划建设进度，优
化资源配置，加强对募集资金使用的监督管理，有序推进募投项目建设。
四、重新论证情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，公司对“开关及显控组件研发与产业化能力建设项目”的必
要性和可行性进行了重新论证。经重新论证，公司认为项目符合公司长期发展战
略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施“开关及显控组件研发与
产业化能力建设项目”。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑自身业务
规划和实际经营需要，合理安排募投项目的投资进度。
五、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了董事会审计委员会会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，并同意将该议案提交董事会审
议。审计委员会委员认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和
投资进度作出的审慎决定，符合公司长期利益。本次延期仅涉及项目进度的变化，
没有改变建设内容、实施主体、实施方式、募集资金总投资规模等，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的
情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关
规定的情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过《关
于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，经过重新论证，结合实际经
营情况、整体市场变化和客户需求，同意本次在部分募投项目实施主体、募集资
金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间
进行调整。
六、保荐人核查意见
经核查，广发证券认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事
项已履行必要的审议程序。公司本次部分募集资金投资项目延期是根据实际情况
进行的调整，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司的长远
规划和发展需要。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期无
异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限
公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：__________________ __________________
苏 云 杨华川
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