《光明地产 2025 年度独立董事述职报告》（朱洪超）
本人作为光明房地产集团股份有限公司（下称 “公司”
“本公司”
“光明地产”）董事会之独立董事，严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司
独立董事工作制度》
《公司独立董事专门会议议事规则》等相关要求，
在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、勤勉尽责的
工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东（大）会，
在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表
了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续
发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2025 年
工作中，本人积极出席了公司相关会议，到公司现场履职合计 16 天，
认真审议董事会各项议案，并在独立董事专门会议上发表审核意见。
现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人朱洪超，男，1959 年 12 月生，中国共产党党员，硕士研究
生、高级律师。曾任上海市联合律师事务所高级合伙人，上海百联集
团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公
司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。现任上海市联合律师
事务所荣誉主任、高级合伙人。现任上海国际经济贸易仲裁委员会（上
海国际仲裁中心）仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员；兼任上海建科集
团股份有限公司、光明房地产集团股份有限公司独立董事。
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本人还在公司董事会下属专门委员会中担任董事会薪酬与考核
委员会委员及主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会
委员。
本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外
的其他任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，不存
在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
事专门会议，3 次股东（大）会，11 次董事会审计委员会，8 次董事
会战略委员会，3 次董事会提名委员会，2 次董事会薪酬与考核委员
会。
本人参加了全部董事会、股东（大）会和独立董事专门会议。本
人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集主持了 2 次董事
会薪酬与考核委员会。作为董事会审计委员会委员、董事会提名委员
会委员，还参加了 11 次董事会审计委员会，3 次董事会提名委员会。
（二）会议表决情况
产经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前本人认真审阅相
关议案，积极参与讨论并提出合理化建议；在审议各项议案过程中，
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本人基于自身法律方面的专业知识和独立判断，对议案的合理性、合
规性进行了深入分析，例如在关联交易议案中，重点审查交易的公平
性、定价的合理性以及对公司和中小股东利益的影响等，确保公司决
策符合法律法规及公司章程的规定，切实维护公司和全体股东的利益。
在关于补选公司董事的议案中，重点关注提名方式与程序，符合相关
法律法规的要求，提名程序合法有效。在年度董事、监事和高级管理
人员薪酬情况的议案上，认为公司董事、监事、高级管理人员 2024
年度所获税前薪酬符合年度考核要求和市场化原则，相关人员薪酬发
放符合公司相关薪酬制度，披露的薪酬与实际发放相符。会议表决中
本人对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关于关联交易的情况
报告期内，本人审核了《关于 2025 年度预计日常关联交易》
《关
于对光明食品集团财务有限公司的 2024 年年度风险持续评估报告的
议案》
《关于 2025 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供
借款预计暨关联交易的议案》
《关于 2025 年度向控股股东支付担保费
预计暨关联交易的议案》
《关于对光明食品集团财务有限公司 2025 年
上半年风险持续评估报告的议案》。本人认为以上关联交易的定价依
据，除实行政府确定指导价之外，还优先参考了独立第三方资产评估
机构作出的评估价格，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司
利益情形。
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（二）关于年度董事、监事、高级管理人员薪酬的情况
报告期内，本人认真审阅了公司 2024 年度董事、监事和高级管
理人员薪酬情况的议案，公司 2024 年 1—12 月支付现任及离任董事、
监事和高级管理人员合计为 6,104,580.70 元，薪酬水平充分考虑了
公司所处行业薪酬平均水平及当地物价水平，符合公司实际情况，其
中党委书记、董事长、总裁等高级管理人员的当年薪酬，依照国资管
理相关规定及考核结果兑现，其中包含了以前年度的考核结算，相关
决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）关于计提存货跌价准备的情况
报告期内，本人审议了公司《关于计提资产减值准备及信用损失
的议案》，公司根据会计准则和公司执行的会计政策，并按照相关规
定 计 提 减 值 和 信 用 损 失 。 2024 年 度 共 计 提 各 类 信 用 减 值 损 失
资产减值准备及信用损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》
等相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东权益。
（四）关于对公司内部审计工作指导的情况
报告期内，本人认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该
计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，
并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报
告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（五）关于补选公司董事的情况
报告期内，本人在审议关于补选王伟先生为公司第九届董事会董
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事的议案时，经审阅个人履历后，认为王伟先生具有多年的企业经营
管理相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和
条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未发现有法律法规
中不得担任上市公司董事的情形。本人认为在补选公司董事中的提名
方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效。
（六）对公司重点项目和相关工作提出的意见和建议
要在当前房地产新形势下，要结合公司自身实际情况和特点，进
一步强化经营策略，着力抓好资金、营销、合规等重点工作，尤其关
注现金流安全、优化资产负债结构、财务资助、关联交易等事项，维
护好全体股东尤其是中小股东的利益。要积极针对《公司法》等各类
监管要求更新修订的重大变化，尽快适应上市公司监管的新常态，不
断优化、完善上市公司合法合规和风险管控的制度体系，确保公司规
范运作。
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，严格按照法律法规和公司章程的要求，
认真履行职责，积极参与公司的各项决策和管理工作，为公司的发展
提供了专业的意见和建议。公司管理层能够积极配合独立董事的工作，
及时提供相关信息和资料，保障了独立董事履职的有效性。
其是中小股东负责的态度，切实履行独立董事的义务，充分发挥独立
董事的作用。加强与公司董事会、经营层之间的沟通与合作，利用专
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业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的持续稳
健运行贡献力量，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事： _____________
朱洪超
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