渤海水业股份有限公司独立董事
独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市
公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定及公司《独立董事工作制度》、《独立
董事专门会议工作制度》等相关制度要求，认真履行职责，及时了解公司的生产经
营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的董事会、股东会等会议并
参与各项独立董事活动，积极履行独立董事职责，维护公司整体利益及全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将2025年度的工作情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
段咏，女，1969年2月生，管理学专业，研究生学历，硕士学位，注册会计师，
注册资产评估师。现任渤海水业股份有限公司独立董事，天津天财有限责任会计师
事务所合伙人，天津华来科技股份有限公司独立董事，天津望圆智能科技股份有限
公司独立董事。曾任中国新兴天津进出口有限责任公司计财部副部长、办公室主任
助理，天津方正会计师事务所评估项目经理，深圳鹏城会计师事务所有限公司审计
项目经理，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理，安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）审计经理，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审
计高级经理，天津睿和财富管理咨询有限公司执行副总经理，天津尤尼泰会计师事
务所有限公司合伙人，天津天保基建股份有限公司独立董事，天津市大林新材料科
技股份有限公司独立董事，天津金米特科技股份有限公司独立董事，天津华鸿科技
股份有限公司独立董事，天津津滨发展股份有限公司独立董事。本人自2025年2月
本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则及《公司章程》中对
独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立性的情况。同时，本人已对2025
年度独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会会议情况
益出发，在认真审议董事会议案之后，对董事会所有议案投了赞成票，并对有关事
项发表了意见。
姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
段咏 8 8 0 0
（二）出席公司股东会情况
姓名 本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
段咏 5 5 0 0
（三）参与董事会专门委员会工作情况
会2次会议，严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制度等相关规定，就提
名公司第八届董事会独立董事、聘任公司总法律顾问等相关事项进行了审议，充分
履行了提名委员会主任委员的责任和义务。
议，严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制度等相关规定，就公司定期报
告、年度财务决算和财务预算报告、内部控制报告、审计委员会对会计师事务所履
职情况评估及履行监督职责情况报告、会计师事务所选聘管理办法、续聘会计师事
务所等相关事项进行了审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进
行监督。同时，认真听取了公司内部审计机构提交的内部审计工作计划及工作总结、
会计师事务所年度审计工作总结等内容，切实履行了董事会审计委员会委员的责任
和义务。
委员会2次会议，严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制度等相关规定，
就公司高级管理人员年度经营业绩考核结果及薪酬核定情况、经营业绩考核指标以
及工资总额清算、工资总额预算等相关事项进行了审议，充分履行了薪酬与考核委
员会委员的责任和义务。
（四）参与独立董事专门会议工作情况
照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定及公司《独立董事
工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等相关制度要求，就公司日常关联交
易预计、避免同业竞争承诺延期履行、全资子公司关联交易事项等进行了审议，独
立、客观、审慎地发表意见并进行表决，认真履行独立董事相关职责。
（五）行使独立董事特别职权的情况
未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会，未依法公开向股东征集股东权
利等，不存在行使独立董事特别职权的情况。
（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
会计师事务所年度审计工作总结，并就相关情况进行了必要沟通，密切关注财务报
告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观公正。
（七）保护投资者权益的相关工作
特别是中小股东进行交流，关注公司与投资者在互动易平台的互动交流等。
出决议所需要的资料和信息。在召开董事会前，认真审阅公司各项议案，并查阅议
案内容相关资料，为董事会的重要决策做了充分准备工作。
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信
息披露的真实、准确、完整、及时。
（八）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
本人充分利用参加董事会、股东会等会议，通过与管理层沟通交流、审阅书面
报告等方式，深入了解公司的内部控制和财务状况，密切关注公司的生产经营情况，
关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过现场会议、电话沟通等方式
与独立董事保持密切联系，认真听取独立董事的意见和建议。公司积极配合独立董
事开展工作，认真准备会议材料，为本人行使职权、独立判断提供了便利的条件和
有力的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
债务展期暨关联交易、二级全资子公司签订日常经营合同暨关联交易等议案。本人
认真审阅了上述议案，认为2025年度公司发生的日常关联交易符合生产经营需要，
均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场公允价格和政府指导的物价文件定价，
不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的
财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司
的持续经营能力产生不良的影响。
（二）避免同业竞争承诺延期履行
案，认为本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管指引第4号
——上市公司及其相关方承诺》等相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司
日常经营造成重大影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）定期报告及内部控制评价相关事项
披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公
司实际经营情况。本人作为独立董事，审阅了上述议案，并就相关情况进行了必要
沟通，认为公司对内部控制评价报告、定期报告审议及披露程序合法合规，财务数
据准确详实，反映了公司的实际情况，对定期报告签署了书面确认意见。
（四）续聘会计师事务所
料进行审核，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服
务的资质与经验，具备足够的能力和良好的诚信情况，能够满足公司对于审计机构
的要求，符合监管部门及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
（五）提名董事、聘任高级管理人员及有关薪酬事项
顾问的议案。本人认真审阅了上述议案，认为上述人员的提名和聘任符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易
所其他相关规定等对董事、独立董事以及高级管理人员任职资格的要求。公司审议
了公司高级管理人员年度经营业绩考核结果及薪酬核定情况、经营业绩考核指标以
及工资总额清算、工资总额预算等相关议案。本人对上述议案进行了审核。
四、总体评价和建议
董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定及公司《独立董事工作制度》、《独立董事专门
会议工作制度》等相关制度要求，保持自身独立性，忠实、勤勉、尽责地履行职责，
通过与公司董事会及管理层之间的沟通、交流，为公司董事会提供前瞻性和专业性
的决策参考建议，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护
公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
事职责，不断提高自身履职能力，促进公司董事会科学决策和规范运作，维护公司
整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：段咏
日期：2026年4月28日
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