证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2026-014
石家庄常山北明科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届十一次会议
于 2026 年 4 月 26 日以书面和邮件方式发出通知，于 4 月 29 日以通讯表决方式
召开。应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过 2026 年第一季度报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在巨潮资
讯网披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。
二、审议通过关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在巨潮资
讯网披露的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
三、审议通过关于变更北明兴云经营范围并修订《公司章程》相关条款的
议案
因经营发展需要，公司全资子公司河北北明兴云互联网科技有限责任公司拟
变更公司经营范围，即新增“第二类增值电信业务”。原《公司章程》其他条款
不变。根据《公司法》《市场主体登记管理条例》等有关规定，需对北明兴云《公
司章程》相关条款进行修订。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于修订《会计核算制度》的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《会计核算制度》。
五、审议通过关于修订《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披
露事务管理制度》的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《银行间债券市场非金
融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
六、审议通过关于制定《ESG 管理制度》的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《ESG 管理制度》。
七、审议通过 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《2025 年环境、社会
和公司治理（ESG）报告》。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
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