证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2026-027
长春英利汽车工业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通
知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2026 年 4 月 29 日以
通讯方式召开第五届董事会第十二次会议，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次
会议的董事 9 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春
英利汽车工业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-0
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春
英利汽车工业股份有限公司关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的公告》
（公告编号：2026-029）。
特此公告。
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
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