证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2026-020
陕西航天动力高科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话、短信形式发出；会议
资料于 2026 年 4 月 21 日以电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 28 日在公司中心会议室以现场表决的方
式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持，部分高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过公司 2026 年第一季度报告；
公司 2026 年第一季度报告全文详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表
了同意意见。
（二）审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》；
内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公司临 2026-021 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（三）审议通过《关于设立工会办公室的议案》。
同意设立工会办公室，工会办公室职能详见附件。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
特此公告。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2026-020
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
附件：
工会办公室职能
议、技术比武等活动。
类优秀班组的评选、表彰、推荐工作。
进集体、劳动模范的评选表彰工作；按要求组织落实劳模政治、生活待遇。
代表大会为基本形式的厂务公开工作。负责督促有关部门落实职代会决议；指导基
层工会的民主管理工作。
研、职工互助保险、职工疗休养等工作；参与协调劳动关系、调解劳动争议；指导
基层单位开展集体协商集体合同工作。
立业和女职工素质提升工程；开展富有女工特色的文化体育活动；开展选树、表彰
女职工先进集体、个人；指导基层女工委员会开展工作。
活动；负责公司职工文化体育活动场所的管理。
审查和批准所属单位会员代表大会的召开和选举结果。
首页
微信公众号
证券之星APP
