南京健友生化制药股份有限公司
董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的
审查意见
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即
将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》
《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，董事会提名委员会查阅了相关董事
候选人的个人资料并广泛征求意见，就公司董事会换届选举出具审查意见如下：
一、关于对公司第六届董事会非独立董事候选人的审查意见
本次拟提名的非独立董事候选人唐咏群先生、谢菊华女士、王涛先生的教育
背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有
履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《公
司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司
法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监
会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等
不良记录。董事会提名委员会同意提名唐咏群先生、谢菊华女士、王涛先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十
七次会议审议。
二、关于对公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见
本次拟提名的独立董事候选人蔡建先生、金毅先生有丰富的专业知识，其中
蔡建先生为会计专业人士，其教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面
符合独立董事的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上市公司独
立董事的任职资格和独立性要求，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会
和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有
关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司
董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委
员会同意提名蔡建先生、金毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意
将该事项提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
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