证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2026-035 号
中珠医疗控股股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠
医疗控股股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
上述具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中珠医疗控股股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
