证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2026-025
长春致远新能源装备股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了
第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，
公司董事会决定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股
东会”）。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关《公司法》《
证券法》《公司章程》《股东会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
业务规则等规定。
（四）会议召开的日期、时间
会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）。
（七）出席对象
于股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：长春市朝阳区硅谷大街 13888 号长春致远新能源装备股份有限公
司办公楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于拟修订经营范围、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议，其中议案 5 全体董事回避表决，
直接提交本次股东会审议；具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的相关公告。
上述 1-5 提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
的超过有效表决权的半数通过。议案 6 属于特别决议事项、需经出席会议的股东（或股
东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并及时公开披露。
公司独立董事李君先生、王秀珍女士、张永锋先生、李烜女士（已离任）、王彦
明先生（已离任）将在本次年度股东会上进行述职（因李烜女士、王彦明先生已于
三、会议登记等事项
（一）登记方式
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡、股东身份证复印件、受托人身份证、
授权委托书。
（详见附件 3），以便登记确认。信函、电子邮件登记时间以公司收到时间为准。相关
信息请在 2026 年 5 月 15 日 17:00 前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明
“股东会”字样。不接受电话登记。
（二）登记地点：公司董事会证券部
（三）登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00-11:00,14:00-17:00；
（四）联系方式
联系地址：长春市朝阳区硅谷大街 13888 号长春致远新能源装备股份有限公司办公
楼会议室。
联系人：张淑英
电话：0431-85025881 传真：0431-85025881
邮编：130103
电子邮箱：zhiyuanzhuangbei@163.com
（五）出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按
当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（
QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约
定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东会通
知的附件 1。
五、备查文件
特此公告。
长春致远新能源装备股份有限公司
董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：公司 2025 年年度股东会参会股东登记表
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 代表本人（公司）参加长春致远新能源装备股份有限
公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称） ：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
本次股东会提案表决意见示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 回避
编码
目可以投票
非累积投票提案
登记的议案》
注：
人签字。
示。如果股东不作具体指示或者有两项以上指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人签字或盖章：
年 月 日
附件 3：
长春致远新能源装备股份有限公司
身份证号码/营
股东姓名或名称
业执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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