证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2026-016
江苏海力风电设备科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲
自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
其他股东委托进行投票。
分之一以上表决通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中
小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法人股东的法定代表人出席的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托
代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡
办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受
电话登记。同时请在信函或传真上注明“2025 年度股东会”字样。
江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备科技股份有
限公司证券事务部。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半个小时到达
会议地点。
联系人：于鸿镒
电话号码：0513-80152666
传真号码：0513-80152666
电子邮箱：hlgf@jshlfd.com
邮政编码：226400
联系地址：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备
科技股份有限公司
本次股东会与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏海力风电设备科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏海力风电设备科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏海力风电设备科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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