证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2026-021
杭州老板电器股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日
年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司董事及高级管理人员
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于提请股东会授权董事会进行 2026
年度中期分红的议案》
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的
议案》
《关于公司 2026 年度向银行申请综合授
信额度的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理
办法的议案》
《关于制定董事、高级管理人员 2026 年
度薪酬方案的议案》
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）登记时间：2026 年 5 月 15 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00）
（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市临平区临平大道 592 号）
（3）登记办法：
①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书
（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权
委托书和委托人股票账户卡；
④异地股东可以书面信函或邮件形式办理登记，书面信函或邮件须在 2026 年 5 月 16 日 17:00 前
送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，邮箱：wg@robam.com,信函及邮件请注
明“股东会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
杭州老板电器股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州老板电器股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于 2025 年董事会工作报
告的议案》
《关于 2025 年度报告及摘要
的议案》
《关于 2025 年度财务决算报
告的议案》
《关于 2025 年度利润分配预
案的议案》
《关于提请股东会授权董事会
案》
《关于使用自有闲置资金进行
投资理财的议案》
《关于公司 2026 年度向银行
申请综合授信额度的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审
计机构的议案》
《关于制定董事、高级管理人
员薪酬管理办法的议案》
《关于制定董事、高级管理人
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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