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国浩律师（深圳）事务所
关于
海能达通信股份有限公司
之
法律意见书
GLG/SZ/A1742/FY/2026-328
致：海能达通信股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受海能达通信股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2025 年度股东会（以下简
称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规以及《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，对本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、会
议表决程序及表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，并对本次股东会所涉及
的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并
对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师仅对就本次
会议的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、会议表决程序及表决结果的合
法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据
的真实性、准确性和完整性发表意见。
本所律师保证本法律意见书所认定的相关事实真实、准确、完整，所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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本所同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一起予以公告，并依法对
本所出具的法律意见承担相应的责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
公司于 2026 年 4 月 7 日召开第六届董事会第三次会议，决议于 2026 年 4 月
公司董事会于 2026 年 4 月 8 日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召开
股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、召开地点、会
议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等相关事项。
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现
场会议于 2026 年 4 月 28 日 14:30 在广东省深圳市南山区高新区北区北环路 9108
号海能达大厦召开，由公司董事长陈清州先生主持本次会议。本次股东会网络投
票时间为 2026 年 4 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会通知的时间、方式及内容符合法律、行政法规
和《公司章程》的规定；本次股东会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和
方式与会议通知所载一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规
及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人与出席人员的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，本次股东会由公司董事会召集。
（二）经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人合计人数为 1,168
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名，代表公司有效表决权股份为 643,615,873 股，占公司有效表决权股份总数的
份的股东以外的中小股东及其代理人（以下简称“中小股东”）共 1,166 名，代表
公司有效表决权股份为 20,702,389 股，占公司有效表决权股份总数 1.1384%。
年 4 月 21 日下午交易结束后的公司股东名册，对出席现场会议的股东及股东代理
人的身份证明、授权委托证明文件进行了核查，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代理人共计 2 名，代表公司有效表决权股份为 622,913,484 股，占公司有效
表决权股份总额的 34.2520%。
证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票的股东
共计 1,166 名，代表公司有效表决权股份 20,702,389 股，占公司有效表决权股份总
额的 1.1384%。
（三）出席或列席本次股东会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包
括公司的部分董事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，公司本次股东会召集人与会议出席人员符合法律、行政法规
及《公司章程》的规定，本次股东会召集人和会议出席人员的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的
股东以记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了表决，网络投票按照会议通
知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公
司向公司提供了网络投票表决结果。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、
监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小股东的投票结果进
行了单独统计。
（二）本次股东会的表决结果
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表决结果：同意 640,741,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 255,400 股（其中，因未投票默认弃权 26,700 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0397%。
中小股东表决情况：同意 17,827,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 86.1142%；反对 2,619,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 12.6522%；弃权 255,400 股（其中，因未投票默认弃权 26,700 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2337%。
表决结果：同意 640,777,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 221,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0344%。
中小股东表决情况：同意 17,864,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 86.2900%；反对 2,616,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 12.6401%；弃权 221,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0699%。
表决结果：同意 17,454,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 383,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,700 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.8534%。
中小股东表决情况：同意 17,454,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.3129%；反对 2,863,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 13.8337%；弃权 383,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,700 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8534%。
本议案的关联股东已回避表决。
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表决结果：同意 18,797,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 372,400 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.7175%。
中小股东表决情况：同意 17,817,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 86.0654%；反对 2,512,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 12.1358%；弃权 372,400 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7988%。
本议案的关联股东已回避表决。
案》
表决结果：同意 639,696,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 280,000 股（其中，因未投票默认弃权 32,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0435%。
中小股东表决情况：同意 16,783,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 81.0679%；反对 3,639,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 17.5796%；弃权 280,000 股（其中，因未投票默认弃权 32,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3525%。
表决结果：同意 638,785,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 354,500 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0551%。
中小股东表决情况：同意 15,872,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 76.6685%；反对 4,475,687 股，占出席本次股东会中小股东有效表
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决权股份总数的 21.6192%；弃权 354,500 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7124%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 640,261,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 278,400 股（其中，因未投票默认弃权 31,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0433%。
中小股东表决情况：同意 17,348,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 83.7980%；反对 3,075,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.8572%；弃权 278,400 股（其中，因未投票默认弃权 31,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3448%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 638,839,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 290,400 股（其中，因未投票默认弃权 31,400 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0451%。
中小股东表决情况：同意 15,925,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 76.9278%；反对 4,486,087 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 21.6694%；弃权 290,400 股（其中，因未投票默认弃权 31,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4027%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
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表决结果：同意 640,499,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 260,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0404%。
中小股东表决情况：同意 17,586,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.9486%；反对 2,856,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 13.7955%；弃权 260,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2559%。
此外，本次股东会还听取了公司 2025 年度独立董事述职报告。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员
的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，
本次股东会决议合法有效。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公
司 2025 年度股东会之法律意见书》的签署页）
本法律意见书于 年 月 日出具，正本一式三份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 律师：
程 静
负责人：
马卓檀 陈 烨
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