证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2026-20
方大集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间为：2026 年 4 月 28 日，下午 2:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
功能会议厅
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
占公司有表决权股
类别 出席人数 代表股份数量（股）
份总数的比例
总体情况 122 252,865,150 23.55%
其中：现场投票 6 244,511,106 22.77%
网络投票 116 8,354,044 0.78%
占内资股有表决权
类别 出席人数 代表股份数量（股）
股份总数比例
内资股总体情况 115 132,532,698 19.50%
其中：现场投票 4 124,472,203 18.31%
网络投票 111 8,060,495 1.19%
占外资股有表决权
类别 出席人数 代表股份数量（股）
股份总数比例
外资股总体情况 7 120,332,452 30.53%
其中：现场投票 2 120,038,903 30.45%
网络投票 5 293,549 0.07%
占公司有表决权股
类别 出席人数 代表股份数量（股）
份总数比例
中小股东总体情况 118 10,938,744 1.02%
其中：现场投票 2 2,584,700 0.24%
网络投票 116 8,354,044 0.78%
四、提案表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：
总表决情况：
同意 251,994,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6557%；
反对 700,621
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2771%；弃权 169,973 股（其中，因未投票
默认弃权 38,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0672%。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 120,081,603 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 99.7915%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,068,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0412%；反
对 700,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4049%；弃权 169,973
股（其中，因未投票默认弃权 38,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.5539%。
总表决情况：
同意 252,014,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6636%；反对 694,971
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2748%；弃权 155,673 股（其中，因未投票
默认弃权 24,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616%。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 120,081,603 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 99.7915%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,088,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2236%；反
对 694,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3533%；弃权 155,673
股（其中，因未投票默认弃权 24,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.4231%。
总表决情况：
同意 251,727,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5502%；反对 979,544
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3874%；弃权 157,900 股（其中，因未投票
默认弃权 24,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0624%。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 120,046,303 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 99.7622%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,801,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6017%；反对
（其中，因未投票默认弃权 24,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.4435%。
总表决情况：
同意 251,720,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5474%；反对 972,194
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3845%；弃权 172,400 股（其中，因未投票
默认弃权 38,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0682%。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 120,046,303 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 99.7622%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,794,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5363%；反对
（其中，因未投票默认弃权 38,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.5760%。
总表决情况：
同意 251,994,906 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6558%；
反对 695,044
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2749%；弃权 175,200 股（其中，因未投票
默认弃权 41,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0693%。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 120,081,603 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 99.7915%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,068,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0444%；反
对 695,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3540%；弃权 175,200
股（其中，因未投票默认弃权 41,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.6016%。
总表决情况：
同意 251,745,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5571%；
反对 939,544
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3716%；弃权 180,300 股（其中，因未投票
默认弃权 41,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0713%。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 120,046,303 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 99.7622%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 9,818,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.7626%；反
对 939,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5891%；弃权 180,300
股（其中，因未投票默认弃权 41,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.6483%。
总表决情况：
同意 251,944,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6358%；
反对 763,244
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3018%；弃权 157,800 股（其中，因未投票
默认弃权 17,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0624%。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 120,046,303 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 99.7622%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0017%。
中小股东表决情况：
同意 10,017,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5800%；反
对 763,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9774%；弃权 157,800
股（其中，因未投票默认弃权 17,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.4426%。
总表决情况：
同意 252,023,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6671%；
反对 666,544
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2636%；弃权 175,200 股（其中，因未投票
默认弃权 41,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0693%。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 120,081,603 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 99.7915%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,097,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3049%；反
对 666,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0934%；弃权 175,200
股（其中，因未投票默认弃权 41,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.6016%。
议案逐项表决）。
总表决情况：
同意 251,993,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6553%；
反对 687,344
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2718%；弃权 184,400 股（其中，因未投票
默认弃权 41,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0729%。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 120,081,603 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 99.7915%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,067,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0307%；反
对 687,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2836%；弃权 184,400
股（其中，因未投票默认弃权 41,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.6858%。
熊建明先生当选为第十一届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意 251,993,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6553%；
反对 687,344
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2718%；弃权 184,400 股（其中，因未投票
默认弃权 41,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0729%。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 120,081,603 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 99.7915%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,067,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0307%；反
对 687,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2836%；弃权 184,400
股（其中，因未投票默认弃权 41,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.6858%。
林克槟先生当选为第十一届董事会非独立董事。
积投票方式表决）。
独立董事候选人詹伟哉先生、宋明女士、郭万达先生的任职资格和独立性已经深圳证
券交易所备案审核无异议。
总表决情况：
同意 244,579,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7232％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 120,038,903 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 99.7561％。
中小股东表决情况：
同意 2,652,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.2517％。
詹伟哉先生当选为第十一届董事会独立董事。
总表决情况：
同意 244,667,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7582％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 120,038,903 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 99.7561％。
中小股东表决情况：
同意 2,741,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0616％。
宋明女士当选为第十一届董事会独立董事。
总表决情况：
同意 244,669,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7588％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 120,038,903 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 99.7561％。
中小股东表决情况：
同意 2,742,856 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0747％。
郭万达先生当选为第十一届董事会独立董事。
以上第 4 项提案为特别决议，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三
分之二以上通过。
本次股东会选举产生的非独立董事熊建明先生、林克槟先生，独立董事詹伟哉先生、宋
明女士、郭万达先生与 2026 年 4 月 3 日公司职工大会选举产生的职工代表董事熊希先生、
熊建伟先生共同组成本公司第十一届董事会。
五、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》、《高级管理人员薪酬方案》。
六、律师出具的法律意见
定，出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序等事宜，符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
七、备查文件
特此公告。
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