证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2026-018
深圳四方精创资讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的
通知于 2026 年 4 月 23 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事
和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决
方式通过了以下决议：
审核通过公司根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 13 号——季度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关要求编制的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
备查文件：
?? 特此公告。
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
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