证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2026-025
国盛证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知
于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于 2026 年 4
月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，公司
召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可。具体内容详见公司于同日
披露的《2026 年第一季度报告》。
股东会审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可。具体内容详见公司于同日
披露的《关于续聘 2026 年度财务审计机构的公告》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会还听取了 2026 年度财务预算情况报告。
三、备查文件
特此公告。
国盛证券股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
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