关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-025
焦作万方铝业股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修
订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股
份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公
司（以下简称“标的公司”）99.4375%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于2025年10月22日收到深圳证券交易所出具的《关于焦作万方铝业股份
有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130021号）（
以下简称“《审核问询函》”），并于2025年12月13日披露了审核问询回复及《
焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》等相关文件。后续结合基准日更新安排及深圳证券交易所审核要求，公司
分别于2026年1月27日、2026年4月3日披露修订后的重组报告书修订稿等文件。
经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，公司本次发行股份购买资产交易方
案拟进行调整，公司对《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）》进行了相应的修订、补充和完善，具体内容详见
公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
相较公司于2026年4月3日披露的《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次主要修订情况如下：
章节 主要差异说明
释义 1、更新了部分释义
重大事项提示
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告
章节 主要差异说明
重大风险提示
理和补充
容；
第一章 本次交易概况 3、更新了本次交易的性质；
第二章 上市公司基本
情况
第三章 交易对方基本
情况
申报前十二个月新增股东的情况，新增了标的公司研发投入占
第四章 交易标的基本
营业收入的比例及加权平均净资产收益率等；
情况
第五章 交易标的业务
与技术
第六章 发行股份情况
第七章 标的资产评估 4、更新了未纳入合并预测的长期股权投资的评估过程、评估增
作价基本情况 减值情况；
析；
第八章 本次交易主要
合同
第九章 本次交易的合
规性分析
第十章 管理层讨论与 2、更新了长期偿债能力分析；
分析 3、新增了股利分配的实施情况；
第十二章 同业竞争和 1、更新了出售商品和提供劳务的关联交易情况；
关联交易 2、更新了宁创新材资产情况
第十三章 风险因素分 1、按照审核要求、招股说明书相关格式准则，对风险进行了梳
析 理和补充
第十四章 其他重要事
项
第十八章 声明与承诺 1、更新了声明与承诺
附件 1、更新了房屋建筑物
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告
除上述更新、修订内容之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，
完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案无影响。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
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