证券代码：688813 证券简称：泰金新能 公告编号：2026-002
西安泰金新能科技股份有限公司
关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰金新能”）于
项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行募集资金净额
的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本事项无需提交公
司股东会审议。中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项
出具了明确无异议的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安泰金新能科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕98 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 4,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.28 元，
公司募集资金总额为人民币 105,120.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币
年 3 月 26 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金
到位情况进行了审验并出具了《西安泰金新能科技股份有限公司验资报告》（编
号为“XYZH/2026BJAA11B0113”）。为规范募集资金管理和使用，保护投资者
的权益，公司对募集资金进行专户存储管理，公司已与保荐人及存放募集资金的
商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
由于公司本次发行实际募集资金净额 96,044.33 万元，少于《西安泰金新能
科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》中原计划拟使用募集资
金投入募投项目的金额 98,995.03 万元，为保障募投项目的顺利实施，公司对募
投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体调整情况如下：
单位：万元
原计划募 调整后募
序 实施
项目名称 项目总投资 集资金投 集资金投
号 主体
入额 入额
绿色电解用高端智能 泰金新
成套装备产业化项目 能
高性能复合涂层钛电 泰金新
极材料产业化项目 能
企业研发中心建设项 泰金新
目 能
合计 149,387.57 98,995.03 96,044.33 -
公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司
将通过自筹资金解决。
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于本次发行实际募集资金
情况进行，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资
金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次
募集资金不足部分由公司自筹解决，不会影响公司募投项目的实施和募集资金投
资计划的正常进行。
四、履行的审议程序
投项目拟投入募集资金金额的议案》。根据公司 2025 年 4 月 25 日召开的 2025
年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市股东大会授权有效期的议案》，
董事会审议本事项的相关议案已取得授权，无需提交股东会审议。
五、保荐人核查意见
保荐人认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事
会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等规定。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，
不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集
资金金额事项无异议。
特此公告。
西安泰金新能科技股份有限公司董事会
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