证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2026-025
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞任及
调整董事会战略委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 27
日收到董事、副总经理范建华先生的《辞任报告》，范建华先生因个人原因，申
请辞去公司董事、副总经理职务。辞任后，范建华先生不再担任公司第五届董事
会董事、战略委员会委员及副总经理职务，仍在公司研发部门任职。
●2026 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整董事会战略委员会委员的议案》，补选刘敏先生为公司第五届董事会战略
委员会委员。现将有关情况公告如下：
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
离任职 离任时 原定任期 离任 上市公司及 未履行完
姓名 具体职务
务 间 到期日 原因 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺
范建 董事、副 2026 年 4 2027 年 7 个人 研发本部
是 是
华 总经理 月 27 日 月 29 日 原因 负责人等
范建华先生未履行完毕的公开承诺具体如下：
首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺
《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情
形，且本人对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法
律责任；
资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责
任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失
为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发
生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如违反上述承诺，则公司有权将应付本人
的薪酬、津贴予以暂时扣留，直至本人实际履行上述各项承诺事项为止。
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，范建华先生的辞任不会导致本公
司董事会成员少于法定最低人数，不影响本公司董事会的正常运作，辞任申请自
送达公司董事会之日起生效，后续将按照公司相关规定做好交接工作。
范建华先生担任公司董事及高级管理人员期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公
司发挥了积极作用，公司董事会及公司对其在担任董事期间为公司做出的贡献表
示衷心的感谢！
二、调整董事会战略委员会成员情况
鉴于公司董事会成员变动，为确保第五届董事会专门委员会正常运作，公司
第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议
案》，同意补选刘敏先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后的公司第五届董事会战略
委员会成员如下：
战略委员会：曾繁忆（主任委员）、刘敏、袁志双
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
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