证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2026-017
全通教育集团（广东）股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十七次会议决定于 2026 年 5 月 22 日下午 14:30 在中山市东区中山四路 88 号
尚峰金融商务中心 5 座 18 层会议室召开公司 2025 年度股东会，现将本次会议具
体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日 2026 年 5 月 19 日下午收市时，在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
（1）上述提案已经公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十七
次会议审议通过，提案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
（2）公司独立董事陈甲先生、余勇义先生、杨志盛先生分别向董事会递交
了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
（3）本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票
并及时公开披露。
三、会议登记等事项
午 8:00-12:00，下午 13:30-17:30；
现场登记地点：中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司
会议室；
信函登记地点：中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层董事
会办公室，邮编：528400，传真号码：0760-88328736。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（见附件三）、法定代表人身份证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），办理登记手续
时一并提供，以便登记确认；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在 2026 年 5 月 20 日下午 17:30 之前送达或传真至公司，并通
过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
联系人：杨帆
联系电话：0760-88368596
联系传真：0760-88328736
电子邮箱：qtjy@qtone.cn
联络地址：中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相
关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
下午 3:00 的任意时间。
所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业
务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二
全通教育集团（广东）股份有限公司
身份证号/
姓名/名称
营业执照号
股东账号 持股数
联系电话 电子信箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
附件三
授 权 委 托 书
全通教育集团（广东）股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席全通教育集团（广东）
股份有限公司 2025 年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会
议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
之时止。
委托人对受托人的指示如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投
票议案
《关于公司及子公司向银行等金融机构
申请综合授信额度的议案》
《关于公司及子公司使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
附注：
中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权
统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有
两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
盖单位公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份的性质及数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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