证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-032
成都华神科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（1）现场会议时间
（2）网络投票时间
为：2026年4月28日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2026年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。
会议室
议由半数以上董事共同推举公司董事、副总裁王铎学先生主持。
司章程的规定。
（1）出席现场会议及网络投票股东情况：
公司总股份 623,719,364 股，通过现场和网络投票的股东 152 人，代表股份
人，代表股份 111,431,381 股，占上市公司总股份的 17.8656%；通过网络投票的
股东 150 人，代表股份 16,952,393 股，占上市公司总股份的 2.7180%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 151 人，代表股
份 16,952,493 股，占上市公司总股份的 2.7180%。其中：通过现场投票的中小股
东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的中小
股东 150 人，代表股份 16,952,393 股，占上市公司总股份的 2.7180%。
（2）公司董事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东
会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投
票表决并审议通过。具体表决情况如下：
议案 1、《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 127,746,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5038%；
反对 553,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4312%；弃权 83,480
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 16,315,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.4924%。
表决结果：通过。
议案 2、《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 127,745,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5030%；
反对 553,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4312%；弃权 84,480
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0658%。
中小股东总表决情况：
同意 16,314,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4983%。
表决结果：通过。
议案 3、《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 127,739,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4983%；
反对 559,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4359%；弃权 84,480
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0658%。
中小股东总表决情况：
同意 16,308,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4983%。
表决结果：通过。
议案 4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 127,801,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5462%；
反对 493,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3846%；弃权 88,805
股（其中，因未投票默认弃权 1,025 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0692%。
中小股东总表决情况：
同意 16,369,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5238%。
表决结果：通过。
议案 5、《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预
计的议案》
总表决情况：
同意 127,801,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5462%；
反对 493,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3846%；弃权 88,780
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0692%。
中小股东总表决情况：
同意 16,369,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5237%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 6、《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 16,304,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1767%；
反对 559,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3008%；弃权 88,580
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.5225%。
中小股东总表决情况：
同意 16,304,341 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5225%。
表决结果：本议案已经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）审议通过。
议案 7、《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 127,739,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4979%；
反对 553,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4312%；弃权 90,980
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0709%。
中小股东总表决情况：
同意 16,307,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5367%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
四、备查文件
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日
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