证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-034
高新兴科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议于 2026 年 4 月 28 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼
党建会议室以现场表决的方式召开。
次会议。
及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》的议案
董事会认为公司《2026 年第一季度报告》真实、客观反映了公司 2026 年第
一季度的经营、管理及财务状况，审议通过公司《2026 年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过上述事项。详细情况见公司于同日在中国证
监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
议》；
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
