证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2026-011
南宁百货大楼股份有限公司
第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2026
年第二次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2026
年 4 月 28 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人，
实际参加表决董事 8 人。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司 2026 年第
一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审
议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于南宁金湖时代置业投资有限公司吸收合并
广西南百汽车销售服务有限公司的议案》
同意公司全资子公司南宁金湖时代置业投资有限公司（以下简称
金湖时代）吸收合并公司全资子公司广西南百汽车销售服务有限公司
（以下简称南百汽车）。吸收合并完成后，金湖时代存续经营，南百
汽车将依法注销，金湖时代依法承继南百汽车的全部资产、债权、债
务及其他一切权利和义务。授权公司管理层具体办理本次金湖时代吸
收合并南百汽车事项的相关事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百
货大楼股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编
号：临 2026-013）
。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于南宁金湖时代置业投资有限公司吸收合并
广西新世界商业有限公司的议案》
同意公司全资子公司金湖时代吸收合并公司全资子公司广西新
世界商业有限公司（以下简称新世界商业）。吸收合并完成后，金湖
时代存续经营，新世界商业将依法注销，金湖时代依法承继新世界商
业的全部资产、债权、债务及其他一切权利和义务。授权公司管理层
具体办理本次金湖时代吸收合并新世界商业事项的相关事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百
货大楼股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编
号：临 2026-013）
。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
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