苏交科集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）的独
立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事
规则》《公司独立董事制度》的有关规定，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉、
尽责地履行职务，积极出席相关会议，对董事会审议事项进行了审核，发挥独立
董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
本人杨雄，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本
科学历，注册会计师。曾任天一会计师事务所董事、副主任会计师，中和正信会
计师事务所主任会计师，天健正信会计师事务所主任会计师，大华会计师事务所
(特殊普通合伙)执行事务合伙人、北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)首
席合伙人，日照港股份有限公司独立董事、北京首钢股份有限公司独立董事、东
信和平科技股份有限公司独立董事、荣丰控股集团股份有限公司独立董事。现任
贵州天恒企业管理服务有限公司法定代表人、董事，曾任北京德皓国际会计师事
务所(特殊普通合伙)首席合伙人，金发科技股份有限公司独立董事、中国国际海
运集装箱(集团)股份有限公司独立董事。2021 年 9 月 29 日至 2026 年 1 月 15 日
担任苏交科独立董事。
（二）独立性的情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《规范
运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，按时参加股
东会、董事会、董事会专业委员会等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行
独立董事职责。
（一）出席董事会及股东会情况
公司 2025 年度召开了 8 次董事会，本人亲自出席会议 5 次、委托出席 1 次、
因个人原因缺席 2 次，出席会议时勤勉履行独立董事职责。本人在会前均会认真
审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论，客观谨慎
地研究各项议案，慎重地投出赞成票，没有投反对票和弃权票的情形，为董事会
的决策发挥了积极的作用。
本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他
重大事项均依照法律法规的规定严格履行相关审批程序，合法有效，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司 2025 年度召开了 2 次股东会，本人严格按照《公司章程》《公司股东
会议事规则》的规定和要求出席会议 1 次、因个人原因缺席 1 次。出席会议时诚
信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司和全体股东特别是中小股
东的利益。
（二）任职董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，2025 年度参加审计委员会会
议 4 次。我会同委员会其他委员对公司有关重大事项进行了审查和审议，并提出
了重要意见和建议。具体履职情况如下：
委员 召开 召开
会名 会议 会议内容 提出的重要意见和建议
称 次数 日期
审计 2025 年
年 1 季度生产经营工作情况 2、审议通过了全部议
委员 4 04 月
会 11 日
年工作计划 事会审议。
内控报告审计情况
告》
年度日常关联交易的议案》
关联资金往来情况专项说明的议案》
授信额度及对外担保额度预计的议案》
报告》
度履行监督职责情况报告》
审查通过《2025 年第一
董事会审议。
审查通过《2025 年半年
项报告》
议。
（三）独立董事专门会议履职情况
等议案进行了审查和审议，并提出了重要意见和建议。具体履职情况如下：
召开 召开 提出的重要意见
会议
会议 会议内容
名称 日期 和建议
次数
审议议案
独立 日 会审议。
董事
专门
会议 2024 年 审议议案 审议通过全部议案，
日 2、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 会审议。
（四）与内部审计机构及外部会计师事务所的沟通情况
本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，
通过会议、不定期会面或其他沟通方式听取各方意见，就公司内部控制、审计关
注的事项等进行了探讨和交流，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进
展情况，发挥独立董事的职能及监督作用。
（五）保护投资者权益方面所作的工作
策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提
出建设性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大投资者的合法权益。
情况，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《规范运作》等法律法规规范运作，保证公司信息披露的真实、
准确、及时、完整，切实履行上市公司的信息披露等义务。
习最新颁布和修订的各项法律、行政法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，维护全体股东特别是中小
股东的合法权益。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通与交流，及时主动汇报公司生产经营
及重大事项进展情况，并就重要事项积极征求意见、听取建议、及时反馈。历次
召开董事会及其他会议前，公司均及时全面提供相关资料，有助于我们及时获悉
审议事项情况，公司管理层及有关部门为独立董事履职尽责提供了必要的支持和
大力协助。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人在 2025 年 4 月 11 日召开的 2025 年第一次独立董事专门会议、2025 年
第一次审计委员会会议以及 2025 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第三次会议上，
对《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》都
投了赞成票。本人在审议关联交易议案前重点关注了拟审议日常关联交易的必要
性、公允性、程序合规性等问题，会同其他独立董事听取了公司对于必要性、公
允性的解释，对关联交易方资信做了审查，并对关联交易的定价依据和政策在行
业内做了比较，认为公司提交的 2025 年度日常关联交易预计系公司日常生产经
营的需要，关联交易定价符合市场原则。公司 2024 年度发生的日常关联交易的
执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。
（二）关注公司资产减值的相关事项
本人在公司董事会审计委员会会议、董事会会议以及与公司管理层、会计师
事务所沟通时，就公司资产减值准备相关事项进行履职提示：关注资产减值迹象
识别的合理性、关注资产减值测试方法和模型的科学性、审查资产减值准备计提
的准确性和减值原因、确保资产减值披露的完整性和合规性，勤勉尽责地履行独
立董事、审计委员会主任委员的职责。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人在 2025 年任期内重点关注了公司 2024 年年度报告等定期报告中有关财
务信息、内部控制的真实性、完整性及程序合规性等问题，认为公司严格按照相
关法律法规的规定，编制并披露了《2024 年年度报告及其摘要》《2025 年第一
季度报告》《2025 年半年度报告及摘要》《2025 年第三季度报告》，报告真实、
准确、完整地反映了公司 2024 年度及 2025 年各季度的财务状况和经营成果。前
述报告均已经过公司董事会审计委员会及董事会审议通过。公司建立了较为完善
的内部控制制度体系并能得到有效执行。2025 年度，本人未发现公司财务信息
存在虚假陈述及内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。
（四）续聘承办公司审计业务的会计师事务所
年第一次审计委员会会议，与其他委员审议了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，
经审查后我们认为：公司续聘司农会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，相
关选聘程序、决策程序均符合法律法规等规范要求，司农会计师事务所具有从事
证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，同意公
司续聘司农会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农会计师事务所为公司 2025 年度
审计机构，并将该事项提交公司股东会审议。
续聘会计师事务所的议案》，续聘司农会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，
聘期自股东大会审议通过之日起一年。综合考虑公司业务规模、所处行业和会计
处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况、投入的工
作量等因素，经司农会计师事务所综合报价拟确定 2025 年度审计费用为人民币
元，与 2024 年度审计费用相同。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事进行了回避表
决，同意将此议案直接提交 2024 年度股东大会审议。2025 年 5 月 9 日公司召开
酬方案的议案》。
（六）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
豁免承诺的情况。
（七）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
四、总体评价和建议
件以及《公司章程》的相关规定，积极有效地履行了独立董事职责，切实维护了
公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益，尽到了勤勉尽责的义务。
因个人原因，本人已于 2026 年 1 月正式离任。在此，对公司董事会、经营
管理层及相关人员在本人履职过程中给予的积极配合和支持表示衷心的感谢。
独立董事：
（杨雄）
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