证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2026-014
河北科力汽车装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。
章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 84 人，代
表有表决权的股份数 71,641,440 股，占公司有表决权股份总数的 75.2536％。其
中：出席现场会议的股东及股东代表共计 9 人，代表有表决权的股份数 71,400,000
股，占公司有表决权股份总数的 75.0000％。参加网络投票的股东共计 75 人，代
表有表决权的股份数 241,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.2536％。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东共计 76 人，代表有表
决权的股份数 713,351 股，占公司有表决权股份总数的 0.7493％。其中：出席现
场会议的中小股东共计 1 人，代表有表决权的股份数 471,911 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4957％。参加网络投票的中小股东共计 75 人，代表有表决权的
股份数 241,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.2536％。
公司董事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
总表决情况：同意 71,595,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0061%。
其中，中小股东表决情况：同意 667,391 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.5572%；反对 41,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 5.8316%；弃权 4,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6112%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
总表决情况：同意 71,593,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,960 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0083%。
其中，中小股东表决情况：同意 665,791 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.3329%；反对 41,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 5.8316%；弃权 5,960 股（其中，因未投票默认弃权 1,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8355%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
总表决情况：同意 71,593,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,860 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小股东表决情况：同意 665,291 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.2628%；反对 41,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 5.7756%；弃权 6,860 股（其中，因未投票默认弃权 2,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9617%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：同意 71,593,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,960 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0111%。
其中，中小股东表决情况：同意 665,391 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.2768%；反对 40,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 5.6073%；弃权 7,960 股（其中，因未投票默认弃权 2,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1159%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
总表决情况：同意 5,667,617 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 13,420 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2344%。
其中，中小股东表决情况：同意 655,931 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 91.9507%；反对 44,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.1681%；弃权 13,420 股（其中，因未投票默认弃权 2,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8813%。
出席会议的关联股东张万武先生、郭艳芝女士、张子恒先生、于德江先生、
张静女士、张志青女士已对本议案回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计
入有效表决权股份总数。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
总表决情况：同意 71,584,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 13,420 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0187%。
其中，中小股东表决情况：同意 655,931 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 91.9507%；反对 44,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.1681%；弃权 13,420 股（其中，因未投票默认弃权 2,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8813%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
总表决情况：同意 5,667,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 14,020 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2449%。
其中，中小股东表决情况：同意 655,331 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 91.8666%；反对 44,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.1681%；弃权 14,020 股（其中，因未投票默认弃权 3,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9654%。
出席会议的关联股东张万武先生、郭艳芝女士、张子恒先生、于德江先生、
张静女士、张志青女士已对本议案回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计
入有效表决权股份总数。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
总表决情况：同意 71,586,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,760 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0080%。
其中，中小股东表决情况：同意 658,331 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 92.2871%；反对 49,260 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.9054%；弃权 5,760 股（其中，因未投票默认弃权 1,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8075%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
总表决情况：同意 71,589,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,760 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0080%。
其中，中小股东表决情况：同意 661,531 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 92.7357%；反对 46,060 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.4568%；弃权 5,760 股（其中，因未投票默认弃权 1,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8075%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
案》
总表决情况：同意 71,570,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,360 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0103%。
其中，中小股东表决情况：同意 642,531 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 90.0722%；反对 63,460 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.8960%；弃权 7,360 股（其中，因未投票默认弃权 3,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0318%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的耿玲玉律师、郭俊汝律师出席见证了本次股东会，
并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案
合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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