重庆长安汽车股份有限公司
重庆长安汽车股份有限公司
一、现场会议时间
二、会议地点
重庆市两江新区两江大道辅路长安科技园会议室
三、参加会议人员
本公司股东或代理人，公司董事及高级管理人员、公司
聘请的见证律师及其他有关人员。
四、会议议程
重庆长安汽车股份有限公司
目 录
议案二 关于聘任 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的
议案五 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的
议案一
各位股东：
践与成果，坚定锚定向智能低碳出行科技公司全面转型的目
标，在品牌布局、技术突破、产业升级及海外拓展上取得关
键进展。同时，董事会持续完善中国特色现代企业治理，切
实发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能，纵深推进
核心战略落地，强化科学决策与风险防控，筑牢合规经营与
内部控制体系，为“十四五”圆满收官奠定坚实基础，并为
“十五五”时期把握机遇积势蓄能。
现将 2025 年度董事会工作报告如下：
一、2025 年度董事会主要工作内容
（一）董事会建设运行情况
历次全会精神，坚持党对国有企业的全面领导，充分发挥党
委的“三个作用”，坚定拥护“两个确立”、坚定做到“两
个维护”。
一是进一步完善党委前置研究讨论重大经营管理事项
清单，贯彻党的全面领导。根据中国长安汽车集团有限公司
（下称集团公司）要求结合公司实际，修订“四单一表”及
相关配套管理制度，系统梳理各治理主体职权边界133项，
科学界定公司治理的各主体权责；对列入党委前置研究讨论
清单的重大经营管理事项进行自查，杜绝重大经营管理事项
不具体、不明确的情况，充分发挥党委把方向、管大局、保
落实的作用。二是持续完善董事会向经理层授权机制，确保
权责划分的科学性。董事会根据各类授权事项的风险大小、
重要程度，结合实际管理需要，对重大资产处置、投资项目
等事项向经营层进行授权。同时，董事会坚持授权不免责，
定期听取经营层行权情况报告，进一步规范经理层决策程序
和行为。
公司积极响应公司法和国资监管的要求，高度重视下属
各级投后企业董事会的建设，通过完善制度建设、优化治理
结构、规范董事会运行等措施，不断提升企业的竞争力和可
持续发展能力。
一是董事会制度建设与完善，按照国资监管要求，2025
年指导并督促设立董事会的子企业，完善修订董事会议事规
则、董事会秘书工作程序等董事会配套制度文件，并结合监
事会改革工作，修订董事会审计与风险委员会工作职责，为
董事会的规范运行提供坚实的制度保障。
二是董事会规范运行，2025 年指导投后企业董事会召开
了 180 余次会议，持续提升董事会的决策效率和质量，确保
会议的合法合规。同时，也加强了与董事会的信息沟通，确
保信息的及时、准确传递。
三是建立投后企业董事会重点决议事项清单和定期监
控机制，将符合清单的议题纳入定期监控。通过对重点议案
的决议执行情况实施监控和预警，并及时干预，助推投后企
业重点议案按时间节点执行。
一是加强外部董事履职支撑服务，为外部董事履职提供
必要条件，做好外部董事工作保障及待遇管理；落实“企情
问讯”机制，外部董事就经营层落实董事会决议和生产经营
重大问题等事项，向经营层及有关单位进行书面问讯时，被
问询对象及时答复；做好外部董事参会信息支撑，会前及时
送达准确完整的议案材料及会议通知，会后及时整理形成会
议记录报请董事审阅；定期向董事报送市值周报、经营简报
等材料，确保全体董事及时获知公司最新生产经营情况。
二是充分发挥独立董事作用，落实《独立董事工作制度》,
确保独立董事能够积极参与公司决策，参与专门委员会工作
和定期报告工作等，做到独立、公正地履行职责；执行《独
立董事专门会议工作规则》，对关联交易等事项由独立董事
专门会议进行事前认可；加强独立董事现场履职保障，为独
立董事履职提供必要条件，包括做好独立董事待遇管理、履
职信息支撑、提供多种现场履职方式等，确保满足每年现场
履职十五天的监管要求；强化独立董事任职管理，严格要求
独立董事的独立性，控制兼职数量，确保独立董事有足够的
时间和精力履行职责。
三是公司董事严格按照《公司法》和《公司章程》等规
定，勤勉尽责地履行职责和义务，积极出席股东会、董事会、
专门委员会，认真审议各项议案，对公司的制度完善和日常
经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见。全年召开4次独
立董事专门会议，对需披露的关联交易事项进行严格审议，
有效维护了公司和广大投资者特别是中小投资者的合法权
益。
四是构建战略与经营并重的绩效管理体系。涵盖战略任
务、经营指标、党建工作、任务清单四大板块，并围绕“战
略、经营、客户、竞争、效率”五大维度开展指标分解与落
地实施。其中，战略任务聚焦中长期战略的当期达成，承接
第三次创业-创新创业计划，推动三大计划见行见效；经营
指标坚持量利并重，突出结果导向与目标达成。规范开展年
度绩效考评，强化结果运用，以绩效评价结果为依据实施薪
酬分配，激发干事活力。
公司将信息披露作为规范治理、保护投资者权益的核心
工作，坚守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，杜绝
差错与遗漏。严格对照监管要求，梳理相关法律法规，结合
业务发展新形势，优化信息披露管理制度与流程，提升规范
化水平，确保披露内容简洁易懂、贴合投资者需求。聚焦投
资者关切，披露经营、发展及核心业务关键信息，客观展现
发展全貌并提示潜在风险，保障全体股东尤其是中小股东权
益。2025 年，公司完成 4 次定期报告及 92 次临时公告披露，
及时披露重大项目、业绩变动等核心信息，无补充更正情况
及监管处罚，工作合规高效。2023-2025 年度，深交所对公
司信息披露工作的评价结果为最高等级 A（优秀）。截至目
前，公司连续十余年获深交所良好及以上评价。
一是引导投资者正面解读公司业绩，关注公司战略转型。
合规开展投资者交流活动近 200 次，交易所互动平台回复率
保持在 95%以上，与资本市场保持良好沟通；年报、半年报、
三季报业绩说明会常态化召开，符合监管部门工作要求，维
护公司在资本市场良好形象。
二是创新股东会召开形式，2024 年度股东会暨“股东开
放日”，首次采用直播形式，通过充实丰富的活动设计，将
公司治理与品牌传播紧密结合，组织投资者参观全球研发中
心、国家级实验室及 N2 实验室；针对股东制定全序列品牌
购车优惠政策，并安排产品、销售专家现场解读；深化战略
解读，清晰传递未来发展蓝图。战略定调清晰明确，详细阐
释未来战略路径，深入分享以 AI 为核心，覆盖数智产品、运
营、制造的智能化规划，建立投资者对公司的智能化发展规
划的认知基础；问答全覆盖，通过直播平台及现场调度，建
立全方位、高质效的问答机制，确保投资者关切得到充分回
应。互动环节，管理层逐一回答了线上线下共计 12 个核心
问题，文字互动区提问实现 100%回复，展现了公司对每一位
投资者的尊重与负责。
“上市公司投资者关系管理最佳实践”、“上市公司 2024
年报业绩说明会最佳实践”。
（二）战略制定与执行情况
划“十五五”发展的关键节点之年，公司全面复盘“十四五”，
深入谋划“十五五”。积极开展 20 场内外部战略走访，广
泛汲取各方智慧与经验；扎实完成公司重大战略课题研究 32
个，为战略决策提供坚实依据。通过上下半年的 20 场战略
研讨会，公司凝聚各方智慧，最终形成 40 个专题研讨共识，
迭代更新形成“133446”战略框架，顺利完成创新创业计划
进向智能低碳出行科技公司转型。
经营质量持续向好，全年完成销量 291.30 万辆，创近九
年来新高，同比增长 8.54%；营业收入 1,640 亿元，同比增
加 2.67%；自主品牌销量 246.82 万辆，同比增加 10.86%，新
能源汽车销量 111.00 万辆，同比增加 51.10%；海外市场继
续保持较快增长势头，全年实现出口销量 63.73 万辆，同比
增加 18.85%。（数据以最终审定数为准）
领域布局
以打造原创技术策源地为引领，系统推进“香格里拉”、
“北斗天枢”、“海纳百川”三大战略，加快形成新质生产
力。全年申报专利 3599 件，其中发明专利 2760 件。完成新
增主导国际标准立项 4 项，以及国家/行业标准立项 15 项（其
中主导 3 项）。在智能化测试领域取得重大突破，成为国内
首家获得 SGS“认可目击测试实验室”认证的整车企业，显
著提升了核心技术自主验证能力与国际标准话语权。
聚焦核心技术自主可控与新兴领域前瞻布局，实现多项
关键突破。在智能网联领域，发布“新长安·新安全—天枢
智能”技术品牌，推动安全理念从物理防护升级至覆盖行车、
健康、隐私的“泛安全”体系。取得国内首张 L3 级有条件
自动驾驶正式牌照，标志着中国智能汽车发展进入新阶段。
前瞻布局“陆海空”立体出行生态，成立长安天枢智能机器
人科技有限公司，发展多场景具身智能产品。同时积极切入
飞行汽车领域，开展整机与关键技术攻关，挖掘商业应用潜
力，加速新技术产业化落地。
（三）董事会科学决策、严格落实，公司治理稳定规范
合法合规召开股东会，2025 年共召开股东会 3 次，其中
年度股东会 1 次，临时股东会 2 次，共审议议案 17 项。会
议均提前公告通知、议案材料等，统计股东报名情况，并由
律师见证，充分保证会议的合规性。高效组织董事会各类会
议，召开董事会 17 次，其中定期董事会 4 次、临时董事会
式，确保会议质量，保障董事发言权。有序开展专委会会议，
董事会下设审计委员会，战略、投资与可持续发展委员会，
提名与薪酬考核委员会。2025 年累计召开专委会 28 次，共
审议议题 85 项，各专委会成员积极履职，为公司内控工作、
重大战略投资项目、薪酬方案以及定向增发等提供了支持保
障；2025 年共计召开总裁办公会 33 次，决策议题 130 项，
属董事会授权决策议题 52 项，经营层在行权范围内科学高
效的决策，切实提高公司管理效率。
（四）全面风险管理及内部控制体系建设情况
以习近平法治思想为根本遵循，全面贯彻国资委和集团
法治合规工作要求，紧密围绕公司战略部署，全面加强对法
治合规工作的领导，从“强基础、建体系、调业务、防风险”
四个方面系统推进组织体系建设。
一是体系对标国际，成功通过 ISO 37301 及 GB/T 35770
双认证，成为首家获此国际合规管理体系认证的国资汽车企
业，标志着合规治理达到国际先进水平。构建覆盖全球的矩
阵式法务组织，实现从顶层设计到落地执行的闭环管理。
二是主动风控实现新突破，推动法务合规由“事后救济”
向“事前事中防控”转型。在产品端，嵌入研发流程完成 60
余款车型合规评审，实现上市前风险“清零”；在供应链端，
前瞻应对欧盟新电池法规，系统识别并整改 10 项合规差距；
在市场端，优化海外协议模板，输出区域劳动合规指引，筑
牢合同与运营风险屏障。
三是强化案件统筹，完善全流程案件管理体系，全年处
理全球案件 417 件，挽回损失 2.13 亿元。深化“以案促管”，
推动合规要求反向嵌入流程。在知识产权领域妥善处理全球
商标争议，确立 SEP 应对策略，维护产品成本竞争力。
四是加快数智升级，合同管理通过流程再造与 AI 辅助，
效率预计提升 50%；电子签章使用率达 70%。建立全球法律
政策研究体系，全年发布多期营商动态与专项解读，推动法
律合规与业务深度融合，运营效率获得新提升。
五是厚植合规文化，专业团队展现新形象。创新构建业
法融合的培训体系，全年开发课程 35 门，培训超 2000 人次。
法务团队荣获 2025 年 ALB China 十五佳公司法务团队，专业
能力获行业高度认可。
一是强化体系建设。围绕公司全球化战略部署，聚焦境
外风控能力提升，以“平台+专班”机制推动纵向支撑与横
向协同，夯实境外业务风险联防联控基础；系统构建《长安
汽车境外业务红线底线清单 V1.0》等制度清单，筑牢合规防
线；依托“四维能力基座”建设，健全“2+N”制度标准体
系，开发并沉淀风险工具与风险案例，实现团队能力全面升
级。
二是有序有力推进公司风控工作。围绕“国际关系”
“地
缘政治”等重点领域，开展风险场景化建设，形成应对预案，
提升风险主动防御能力；通过专项调研、一线检查与风险提
示，推动治理关口前移；深化业务协同与内控设计，完成制
度内控评审，发布《广宣内控管理原则》、披露《内部审计
工作管理办法》等核心文件，构建“自查+交叉检查”“日
常测+年度评+外部审”多维监评机制，实现风险管控贯穿业
务全过程，持续筑牢公司全球经营风险防线。
（五）坚持服务社会，贡献长安力量
公司董事会切实推进乡村振兴、救灾帮扶、健康环保、
科技教育等工作，履行共建共创美好生活的社会责任，展现
国企担当；将 ESG 理念提升至战略高度，通过建立由董事会
战略、投资与可持续发展委员会，ESG 专项工作组，ESG 工
作部与业务部门构成的四层治理架构，系统性推进责任治理
工作，制定首个 ESG 三年战略规划，在公益奉献、全球融合
与客户关怀三大领域积极行动，真情回馈社会。
一是积极履行社会责任。全年召开定点帮扶工作领导小
组会议 5 次，形成阶段性、针对性、系统化的工作部署。组
织乡村振兴定点帮扶推进会 12 次，定期研究推进方案，拟
定落地措施。统筹拨付帮扶资金 1160 万元，用于两县乡村
产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，助力实现乡村
产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。持
之以恒推进定点帮扶酉阳茶油项目，拓展酉阳茶油销售途径，
帮助酉州油茶科技公司销售 3125 万元，完成年度帮扶目标
的 104%，有效推动酉州油茶科技公司全年茶油销售额突破 2
亿元。联合国家生态环境部、北京林业大学开展油茶碳汇方
法学研究，相关实践获评“上市公司乡村振兴优秀实践案例”。
二是创新开展公益活动。打造“青山计划”“逐梦计划”
等公益 IP，持续传递企业温暖。投身绿色生态，携手江北区
政府、共青团江北区委等单位以及客户代表和志愿者，开展
“一路生花一路长安”植树活动，连续 12 年累计植树 1143
棵。弘扬志愿精神，组织雷锋日等公益志愿服务活动，全年
开展走进敬老院、保护母亲河等活动近 300 次。在全球属地
化融合方面，坚持“在本地、为本地”。东南亚地区，泰国
罗勇工厂顺利投产并积极履行属地责任，向洪灾灾区捐赠 50
万泰铢；欧洲地区，建立客户服务“三中心”体系，全年为
属地贡献税收逾 1450 万元。开展“益路同行东南亚”跨国
自驾活动，在清迈大象营，学习并传播亚洲象保护知识，守
护生物多样性。举办第 13 届青年集体婚礼，为 56 对渝内外
及外籍新人送上祝福。
二、2026 年度董事会工作计划
（一）深化董事会建设，充分发挥董事会职责作用
“十五五”时期是我国从汽车大国迈向汽车强国的关键
时期，2026 年作为“十五五”的开局之年，具有承前启后、
锚定方向的重要意义。2026 年，董事会将紧紧围绕习近平总
书记对汽车行业提出的“四句话”重要指示，加快完善中国
特色现代企业制度，在完善公司治理中发挥党委把方向、管
大局、保落实的领导作用，完善体制机制，健全规章制度，
依法规范运行，推动制度优势更好转化为治理效能。重点工
作将围绕坚持和完善董事会定战略、作决策、防风险的功能
展开。
一是坚持党的领导。巩固党委在公司治理主体中的法定
地位，持续完善和明确各治理主体权责，厘清权责边界，持
续优化“四单一表”并遵照执行，做到治理边界清晰、无缝
衔接、系统完整，使各治理主体行权履职有章可循、有法可
依；确保重大经营管理事项和决定必须经党委前置研究讨论
后，再由董事会按照职权和程序进行审议。把加强党的领导
和完善公司治理统一起来，将党的领导落实到公司治理各环
节。
二是持续推动制度优势转化治理效能。将党的领导与现
代企业制度优势相结合，把党的主张和重大决策转化为公司
的战略方向、工作举措、广大职工的自觉行动，建立健全权
责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
持续优化以公司章程为核心，以各治理主体工作规则为骨干，
以基本管理制度为支撑，以决策支撑服务办法为保障，全面
系统规范的公司治理制度体系。
一是精准有力定战略。坚持以“香格里拉”“北斗天枢”
“海纳百川”三大核心战略为统领，持续深耕新能源、智能
化和国际化发展主航道。保持战略聚焦、强化战略执行，系
统构筑面向未来的核心竞争能力与可持续发展根基，确保各
项战略计划扎实推进、取得实效。
二是科学审慎作决策。强化全面预算管理，扎实推动长
安汽车高质量发展，进一步全面深化改革，助力长安汽车科
技创新和产业发展，防范化解重点领域经营风险，确保全年
经营目标达成；强化投资与战略匹配度，加快战略性新兴产
业发展，提升核心研发试验能力，调整新能源产能结构，促
进长安汽车向智能低碳出行科技公司转型。审议 2026 年度投
资计划，严格控制投资规模，开展前期策划论证，监控项目
过程、闭环管理和后评价，严控投资风险；深化科技创新与
数智化转型协同。紧密围绕集团“十五五”汽车产业规划与
公司“十五五”技术发展蓝图，全力推动原创技术策源地建
设从布局迈向深耕。以“新能源深度融合”与“全域智能进
化”为双主线，着力突破关键核心技术，筑牢产业链安全自
主基座。主动承担并高质量完成国家部委、国资委及集团下
达的重大战略科技与数字化转型任务，在人工智能、机器人、
低空经济关联技术等未来产业领域形成系统性、数字化的先
发优势布局。
三是管控并举防风险。加快审计风控数智化转型，紧跟
公司数字化转型步伐，推动审计风控手段与大数据、人工智
能等技术深度融合，构建智能预警与实时监控平台，实现由
“人工经验判断”向“数据智能驱动”转变，持续提升审计
监督的精准性与风险防控的主动性；持续完善风险全球风控
体系。坚持以体系化防控为导向，在风险控制、内控评价、
内控设计三大抓手基础上，总结形成九大工作机制，以“境
内精准化管控、境外系统性防御”为核心，围绕新业务、新
模式、新公司及境外业务风控体系帮扶等重点，系统谋划、
统筹推进全年风控工作，为高质量发展提供坚实保障；持续
坚持“应审尽审、凡审必严”，着力实现审计监督全覆盖。
持续加大境外分子公司、新业务领域审计监督力度，持续开
展上市公司结构化审计、上市公司监管要求审计、重点领域
专项审计、工程项目审计等，重点关注苗头性、倾向性、典
型性问题。坚持将审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上
半篇文章”摆在同等位置、一体推进，压实各级整改责任，
强化结果运用与闭环管理，切实提升审计监督效能与治理价
值。
（二）做好董事会 2026 年会议及调研等活动计划安排
开临时会议；专委会会议至少 11 次。组织外部董事参加调
研、培训等活动。采取现场与视频、线上与线下、集体与个
别相结合等形式，高质量落实工作计划。
均以现场形式召开；
临时董事会根据工作需要，在定期董事会之间穿插召开，具
体按照《长安汽车董事会议事规则》执行。
请各位股东审议。
重庆长安汽车股份有限公司
议案二
关于聘任 2026 年度财务报告及内部控制审
计机构的议案
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜
任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。为持
续提升财务管理水平和加强内部控制建设，公司拟续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告
及内部控制审计机构。
立信审计服务收费是基于专业服务所承担的责任和需投
入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相
应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2026 年度审计
费用将授权公司管理层，以不高于 420 万元目标预算（含年
度财务报告及内部控制审计）与事务所洽谈，最终费用以公
司采购定价为准。
请各位股东审议。
重庆长安汽车股份有限公司
议案三
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司已于 2026 年 4 月 9 日召开第九届董事会第五十六
次会议，会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计
的议案》，现将具体内容公告如下：
公司与间接控股股东中国长安汽车集团有限公司及其
部分附属企业之间存在日常经营性交易，与合联营企业之间
存在日常经营性交易，与原间接控股股东中国兵器装备集团
有限公司及其附属企业之间存在日常经营性交易和物业租
赁等日常交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定，上述交易构成关联交易事项。2026 年，公司与上述
关联人发生关联交易预计总金额 901.64 亿元，2025 年同类
交易实际发生总金额 602.07 亿元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
交易 1-3 月份已发生
关联方 交易内容 定价原则 预计金额 上年发生金额
类别 金额
销售 销售材料及零
商品 阿维塔科技（重庆）股份有 部件、商标使 参照市场价
或提 限公司 用权、提供劳 格
供劳 务
交易 1-3 月份已发生
关联方 交易内容 定价原则 预计金额 上年发生金额
类别 金额
务或 销售整车、材
成都万友翔宇汽车销售服 参照市场价
出租 料及零部件、 525,025.94 18,683.87 261,103.98
务有限公司 格
提供劳务
销售整车、材
重庆万友经济发展有限责 料及零部件、 参照市场价
任公司 资金占用、提 格
供劳务
销售整车、材
参照市场价
万友汽车投资有限公司 料及零部件、 340,618.39 19,916.58 195,679.10
格
提供劳务
销售整车、材
贵州万友汽车销售服务有 料及零部件、 参照市场价
限公司 资金占用、提 格
供劳务
销售材料及零
重庆万友尊达汽车销售服 参照市场价
部件、提供劳 256,502.40 77,770.00 332,500.96
务有限公司 格
务
参照市场价
玛斯特长安汽车有限公司 销售整车 149,298.65 44,724.47 117,825.07
格
销售整车、材
江苏万友汽车销售服务有 参照市场价
料及零部件、 148,412.53 3,228.51 80,963.71
限公司 格
提供劳务
销售整车、材
云南万友汽车销售服务有 料及零部件、 参照市场价
限公司 资金占用、提 格
供劳务
销售整车、材
料及零部件、 参照市场价
长安马自达汽车有限公司 96,430.44 7,223.36 82,158.33
人员支持、提 格
供劳务
销售材料及零
长安马自达发动机有限公 参照市场价
部件、人员支 71,178.99 3,431.14 20,211.92
司 格
持、提供劳务
销售整车、材
安徽万友汽车销售服务有 参照市场价
料及零部件、 67,720.79 5,404.86 36,015.03
限公司 格
提供劳务
销售整车、材
参照市场价
其他关联方 料及零部件、 117,220.69 52,422.75 229,861.04
格
提供劳务、技
交易 1-3 月份已发生
关联方 交易内容 定价原则 预计金额 上年发生金额
类别 金额
术提成、出租
等
小计： 3,631,879.38 325,525.58 2,194,563.86
时代长安动力电池有限公 采购零部件、 参照市场价
司 接受劳务 格
重庆青山工业有限责任公 采购零部件、 参照市场价
采购 司 接受劳务 格
商品 重庆长安民生物流股份有 接受劳务、承 参照市场价
或接 限公司 租库房 格
受劳 阿维塔（重庆）汽车销售服 接受劳务、承 参照市场价
务或 务有限公司 租 格
承租 重庆梧桐车联科技有限公 采购零部件、 参照市场价
租 247,431.87 26,781.86 144,042.68
司 接受劳务 格
深圳引望智能技术有限公 采购零部件、 参照市场价
司 接受劳务 格
湖北华中马瑞利汽车照明 采购零部件、 参照市场价
有限公司 接受劳务 格
辰致（重庆）制动系统有限 参照市场价
采购零部件 137,452.86 17,489.68 100,822.68
公司 格
四川建安工业有限责任公 采购零部件、 参照市场价
司 接受劳务 格
重庆长线智能科技有限责 参照市场价
接受劳务 105,600.00 12,655.09 58,193.97
任公司 格
辰致（重庆）轻量化科技有 参照市场价
采购零部件 104,834.90 30,128.94 73,829.41
限公司 格
南方佛吉亚汽车部件有限 参照市场价
采购零部件 104,246.98 12,082.24 59,463.93
公司 格
采购零部件、 参照市场价
南方英特空调有限公司 100,667.72 11,707.55 62,347.30
接受劳务 格
四川宁江山川机械有限责 采购零部件、 参照市场价
任公司 接受劳务 格
哈尔滨东安汽车发动机制 参照市场价
采购零部件 97,011.35 9,868.27 84,665.55
造有限公司 格
成都华川电装有限责任公 采购零部件、 参照市场价
司 接受劳务 格
重庆建设传动科技有限公 参照市场价
采购零部件 44,297.88 5,300.30 31,550.79
司 格
交易 1-3 月份已发生
关联方 交易内容 定价原则 预计金额 上年发生金额
类别 金额
重庆建设车用空调器有限 采购零部件、 参照市场价
责任公司 接受劳务 格
采购零部件、
参照市场价
其他关联方 接受劳务、承 290,503.18 108,019.07 583,105.51
格
租
小计： 5,384,494.42 845,748.74 3,826,126.52
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
交
实际发生额 实际发生额
易 披露日期
关联方 交易内容 实际发生额 预计金额 占同类业务 与预计金额
类 及索引
比例（%） 差异（%)
别
阿维塔科技（重庆）股 销售零部件、提供
销 359,175.79 1,000,223.73 2.26% -64.09%
份有限公司 劳务、出租
售
重庆万友尊达汽车销售
商 销售零部件 332,500.96 380,392.04 2.09% -12.59%
服务有限公司
品
或 成都万友翔宇汽车销售
销售整车、零部件 261,103.98 444,692.36 1.64% -41.28%
提 服务有限公司
供 销售整车、零部
重庆万友经济发展有限
劳 件、提供劳务、出 248,085.40 255,179.11 1.56% -2.78% 2025 年 4
责任公司 月 11 日巨
务 租
潮资讯网
或 万友汽车投资有限公司 销售整车、零部件 195,679.10 177,808.49 1.23% 10.05%
《2025 年
出 贵州万友汽车销售服务 销售零部件、提供
租 有限公司 劳务
联交易预
玛斯特长安汽车有限公
销售整车 117,825.07 93,803.60 0.74% 25.61% 计公告》
司
（公告编
重庆万友致诚汽车销售
销售整车 86,983.76 424,998.27 0.55% -79.53% 号：
服务有限公司
长安马自达汽车有限公 销售零部件、人员
司 支持、提供劳务
江苏万友汽车销售服务 销售整车、零部
有限公司 件、提供劳务
云南万友汽车销售服务 销售整车、零部
有限公司 件、提供劳务
长安汽车金融有限公司 提供劳务 47,393.20 1,075.76 0.30% 4305.56%
销售整车、零部
其他关联方 件、提供劳务、技 151,711.03 198,039.87 0.95% -23.39%
术提成、出租等
小计： 2,194,563.86 3,738,875.14 13.80% -41.30%
重庆青山工业有限责任 采购零部件、接受
公司 劳务
采 时代长安动力电池有限
购 采购零部件 697,169.83 532,904.33 5.14% 30.82%
公司
商 重庆长安民生物流股份 采购零部件、接受
品 474,498.40 521,542.21 3.50% -9.02%
有限公司 劳务、承租
或
采购零部件、接受
接 江铃控股有限公司 348,695.00 614,579.20 2.57% -43.26%
劳务
受
重庆梧桐车联科技有限 采购零部件、接受
劳 144,042.68 111,346.52 1.06% 29.36%
公司 劳务
务
湖北华中马瑞利汽车照 采购零部件、接受
或 135,660.89 170,324.75 1.00% -20.35%
明有限公司 劳务
承
四川建安工业有限责任 采购零部件、接受
租 112,693.90 161,591.28 0.83% -30.26%
公司 劳务
深圳引望智能技术有限
采购零部件 104,650.14 170,259.36 0.77% -38.53%
公司
辰致（重庆）制动系统
采购零部件 100,822.68 165,393.33 0.74% -39.04%
有限公司
哈尔滨东安汽车发动机
采购零部件 84,665.55 126,371.96 0.62% -33.00%
制造有限公司
辰致（重庆）轻量化科
采购零部件 73,829.41 2,025.12 0.54% 3545.68%
技有限公司
四川宁江山川机械有限
采购零部件 67,101.39 78,179.07 0.49% -14.17%
责任公司
采购零部件、接受
南方英特空调有限公司 62,347.30 119,887.64 0.46% -48.00%
劳务
成都华川电装有限责任 采购零部件、接受
公司 劳务
南方佛吉亚汽车部件有
采购零部件 59,463.93 70,162.25 0.44% -15.25%
限公司
重庆长线智能科技有限
接受劳务 58,193.97 85,063.16 0.43% -31.59%
责任公司
阿维塔（重庆）汽车销
采购零部件 68,679.40 168,545.53 0.51% -59.25%
售服务有限公司
采购零部件、接受
其他关联方 297,861.40 338,837.55 2.20% -12.09%
劳务、承租
小计： 3,826,126.52 4,428,334.46 28.20% -13.60%
为保证公司正常的经营行为顺利进行，提高效率，公司在预计 2025
年度关联交易额度时，按交易额度上限进行预计，并提交股东会审议
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与
通过。部分关联方实际发生额低于预计额度超过 20%，系公司与关联
预计存在较大差异的说明
方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是
正常的企业商业行为。
我们认为，公司 2025 年度关联交易实际发生额低于预计额度超过
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 20%，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采
与预计存在较大差异的说明 购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观实际情况，不会
对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
序 注册 法定代 注册资本
企业名称 主营业务 与本公司关系
号 地址 表人 (万元)
汽车零部件研发，汽车新 联营企业；该关联人符合《企
阿维塔科技（重庆）股
份有限公司
销售，汽车零配件零售 四条规定的关联关系情形。
受同一母公司控制；该关联人
成都万友翔宇汽车销售
服务有限公司
规定的关联关系情形。
受同一母公司控制；该关联人
重庆万友经济发展有限
责任公司
规定的关联关系情形。
受同一母公司控制；该关联人
从事投资业务、销售汽车、
物业管理
规定的关联关系情形。
受同一母公司控制；该关联人
贵州万友汽车销售服务
有限公司
规定的关联关系情形。
受同一母公司控制；该关联人
重庆万友尊达汽车销售
服务有限公司
规定的关联关系情形。
巴基斯 联营企业；该关联人符合《企
玛斯特长安汽车有限公 Nadeem 225,000 万
司 Malik 卢比
省 四条规定的关联关系情形。
汽车及零配件批发；新能 受同一母公司控制；该关联人
江苏万友汽车销售服务
有限公司
汽车电附件销售 规定的关联关系情形。
受同一母公司控制；该关联人
云南万友汽车销售服务
有限公司
规定的关联关系情形。
序 注册 法定代 注册资本
企业名称 主营业务 与本公司关系
号 地址 表人 (万元)
合营企业；该关联人符合《企
长安马自达汽车有限公 39442.12
司 万美元
四条规定的关联关系情形。
合营企业；该关联人符合《企
长安马自达发动机有限 生产和销售汽车发动机及 20995.70 万
公司 其零件，销售自产产品等 美元
四条规定的关联关系情形。
受同一母公司控制；该关联人
安徽万友汽车销售服务 汽车新车零售；汽车旧车
有限公司 零售；汽车零配件零售
规定的关联关系情形。
联营企业；该关联人符合《企
时代长安动力电池有限
公司
四条规定的关联关系情形。
受同一母公司控制；该关联人
重庆青山工业有限责任
公司
规定的关联关系情形。
生产汽车、发动机底盘、 联营企业；该关联人符合《企
品并提供相关售后服务 四条规定的关联关系情形。
受同一母公司控制；该关联人
重庆长安民生物流股份
有限公司
规定的关联关系情形。
联营企业；该关联人符合《企
阿维塔（重庆）汽车销 汽车销售；新能源汽车整
售服务有限公司 车销售等
四条规定的关联关系情形。
物联网技术服务、研发， 联营企业；该关联人符合《企
重庆梧桐车联科技有限
公司
汽车零部件研发、制造 四条规定的关联关系情形。
受同一最终控股公司控制；该
湖北华中马瑞利汽车照 开发、生产、销售汽车用
明有限公司 卤素技术前灯等
第 6.3.3 规定的关联关系情形。
特种装备和汽车零部件设 受同一母公司控制；该关联人
四川建安工业有限责任
公司
销售及售后服务 规定的关联关系情形。
联营企业；该关联人符合《企
重庆长线智能科技有限
责任公司
四条规定的关联关系情形。
序 注册 法定代 注册资本
企业名称 主营业务 与本公司关系
号 地址 表人 (万元)
技有限公司 销售等 符合《股票上市规则》第 6.3.3
规定的关联关系情形。
受同一母公司控制；该关联人
南方佛吉亚汽车部件有
限公司
规定的关联关系情形。
受同一母公司控制；该关联人
规定的关联关系情形。
受同一母公司控制；该关联人
四川宁江山川机械有限
责任公司
规定的关联关系情形。
受同一母公司控制；该关联人
哈尔滨东安汽车发动机 黑龙江 汽车发动机、变速器生产、
制造有限公司 省 销售
规定的关联关系情形。
受同一母公司控制；该关联人
辰致（重庆）制动系统
有限公司
规定的关联关系情形。
受同一母公司控制；该关联人
成都华川电装有限责任
公司
规定的关联关系情形。
受同一母公司控制；该关联人
重庆万友致诚汽车销售
服务有限公司
规定的关联关系情形。
接受境外股东及其所在集
团在华全资子公司和境内
联营企业；该关联人符合《企
股东 3 个月（含）以上定
期存款；接受汽车经销商
四条规定的关联关系情形。
采购车辆贷款保证金和承
租人汽车租赁保证金等
受同一最终控股公司控制；该
重庆建设传动科技有限
公司
第 6.3.3 规定的关联关系情形。
受同一最终控股公司控制；该
重庆建设车用空调器有 汽车零部件及配件制造、
限责任公司 零售、批发、研发
第 6.3.3 规定的关联关系情形。
（二）关联人2024年度财务基本信息
单位：万元
企业名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
阿维塔科技（重庆）股份有限公司 3,013,285.34 1,084,927.50 1,491,856.02 -288,268.65
成都万友翔宇汽车销售服务有限公司 126,532.02 3,294.94 251,788.16 93.21
重庆万友经济发展有限责任公司 97,781.35 17,307.88 181,293.55 561.98
万友汽车投资有限公司 808,810.19 107,787.88 55,916.57 233.78
贵州万友汽车销售服务有限公司 102,433.50 -5,096.65 182,895.72 -5,798.25
重庆万友尊达汽车销售服务有限公司 93,006.02 35,508.21 333,550.91 7,591.84
玛斯特长安汽车有限公司 72,917.42 23,528.46 88,786.30 9,569.80
江苏万友汽车销售服务有限公司 126,514.16 2,331.72 143,906.95 -2,825.69
云南万友汽车销售服务有限公司 115,331.49 1,397.11 194,739.02 8.13
长安马自达汽车有限公司 821,723.23 167,868.74 865,149.94 -27,835.98
长安马自达发动机有限公司 191,269.54 191,613.76 92,296.07 523.27
安徽万友汽车销售服务有限公司 33,983.08 752.34 73,503.45 53.83
时代长安动力电池有限公司 1,078,654.62 100,099.54 520,464.09 -39,049.73
重庆青山工业有限责任公司 782,438.54 261,936.89 980,376.22 28,877.22
江铃控股有限公司 408,347.90 -114,751.08 779,249.45 -9,886.09
重庆长安民生物流股份有限公司 476,920.21 185,416.22 663,192.76 10,152.15
阿维塔（重庆）汽车销售服务有限公司 260,873.19 -206,851.16 1,435,851.03 -121,340.72
重庆梧桐车联科技有限公司 58,472.02 -7,780.92 89,315.72 972.32
湖北华中马瑞利汽车照明有限公司 157,666.51 53,943.46 153,257.95 16,297.68
四川建安工业有限责任公司 293,031.45 50,704.47 310,061.40 5,138.13
重庆长线智能科技有限责任公司 45,030.58 28,022.63 57,239.34 2,227.44
南方佛吉亚汽车部件有限公司 186,421.59 59,599.53 134,099.20 16,810.65
南方英特空调有限公司 159,256.06 48,058.20 238,711.31 8,007.03
四川宁江山川机械有限责任公司 138,620.13 16,378.57 161,479.88 1,580.39
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 415,204.95 174,957.46 259,648.84 299.32
辰致（重庆）制动系统有限公司 235,833.73 28,678.92 266,316.31 8,179.82
成都华川电装有限责任公司 181,006.73 30,681.94 196,213.17 -267.97
重庆万友致诚汽车销售服务有限公司 29,448.45 1,314.37 13,529.97 1,913.67
长安汽车金融有限公司 5,690,440.90 1,134,256.42 545,772.06 123,010.54
重庆建设传动科技有限公司 52,118.67 20,098.12 46,249.87 32.96
重庆建设车用空调器有限责任公司 70,947.27 6,527.57 51,495.39
-7,261.60
备注：因关联方 2025 年度财务信息还未披露，本表暂使用 2024 年数据。
（三）关联人履约能力分析
以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合
同约定，履约能力较强。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系
在市场价格基础上经双方协商确定，其他价格按照国家物价
管理部门规定的价格或市场价格执行。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在实际购销行为或服务发生时根据需要签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
各关联公司与公司及下属公司之间存在的采购零部件、
工程物资、物流服务、劳务、工程设计和施工服务，销售汽
车产品及附件、材料，物业租赁以及存、贷款业务等与日常
经营相关的经常性交易是为了充分利用各关联公司的资源
优势，保证公司正常生产经营。公司与各关联方的交易符合
相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济
的原则下公平合理地进行，该等交易没有损害公司及非关联
股东的利益。此类交易对公司正常生产经营是必要的，还将
持续下去。
请各位股东审议。
重庆长安汽车股份有限公司
议案四
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年初
母公司的未分配利润为 47,158,746,846.13 元，加上 2025 年
度母公司净利润 4,807,448,035.38 元，扣除 2024 年度与 2025
年中期实施现金分红合计人民币 3,418,076,157.12 元，2025
年末母公司的未分配利润为 48,548,118,724.39 元。根据公司
的财务状况，公司具备实施现金分红的条件。
按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润
分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回
报股东，公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2026 年 4
月 8 日总股本 9,912,924,112 股为基数，向全体股东每 10 股
派送现金红利人民币 1.15 元（含税），公司合计拟派送现
金人民币 1,139,986,272.88 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。
如本方案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金
分红（包括 2025 年中期利润分配方案已分配的现金红利
本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 40%。
若在利润分配预案披露之日至实施期间，公司总股本由
于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
上市等原因而发生变化时，则以未来实施权益分派的股权登
记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则，相应
调整每股分配金额。
请各位股东审议。
重庆长安汽车股份有限公司
议案五
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办
法》的议案
各位股东：
为落实《上市公司治理准则（2025 年修订）》强制性监
管要求，健全董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，规
范薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索管理，提升公
司治理合规水平，保障公司及全体股东合法权益，现结合公
司实际，制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，全文
请见附件一。
请各位股东审议。
重庆长安汽车股份有限公司
附件一：
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
为规范重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）
董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等有关法律、法规以及《重庆长安汽车股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，
特制定本制度。
适用本制度的董事是指公司董事会的全部在职成员，包
括非独立董事和独立董事：
（一）非独立董事：是指公司按照《公司章程》规定，
由公司股东会聘任的非独立董事；
（二）独立董事：是指公司按照《公司章程》《上市公
司独立董事管理办法》等规定聘请的，与公司及其主要股东
不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
适用本制度的高级管理人员包括与公司签订劳动合同
的总经理（总裁）、副总经理（常务执行副总裁、执行副
总裁、副总裁）、财务负责人（总会计师）、总法律顾问、
董事会秘书，及公司董事会聘任或确认的其他高级管理人
员。
董事和高级管理人员薪酬管理应当遵循以下原则：
（一）依法合规原则，严格落实国家收入分配政策相关
要求；
（二）责权利相结合的原则，薪酬与业绩充分联动、与
考核评价结果紧密挂钩；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）公开、公平、公正的原则。
第二章 薪酬标准及发放
薪酬总额
公司对董事、高级管理人员薪酬总额实施预算管理,根据
国家收入分配政策相关要求,结合公司、个人年度考评完成情
况等因素综合确定。
董事津贴
（一）非独立董事：兼任公司高级管理人员的非独立董
事，按高级管理人员薪酬标准执行；其他在公司担任具体职
务的非独立董事，根据其职务，按公司相关薪酬管理制度领
取薪酬；公司不再向非独立董事另行发放董事津贴。
（二）独立董事：按股东会审议通过的薪酬方案，领取
独立董事津贴。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 60%。
（一）基本薪酬：为年固定收入，根据职位、责任、市
场薪资行情等因素确定，按月度发放。
（二）绩效薪酬：为年浮动收入，根据公司目标完成情
况、个人年度考评情况等综合考核结果确定，按各考核周期
进行考核发放。公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计
的财务数据开展。
（三）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献
的奖励，包括但不限于股权、员工持股计划以及其他公司根
据实际情况发放的中长期激励或奖励等。根据国家相关政策
要求、公司实际情况制定激励方案。
董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等组织
原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发
放。
董事和高级管理人员的薪酬为税前收入，应依法交纳个
人所得税。
第三章 薪酬外待遇
公司高级管理人员除下列情形外，不得以任何名义领取
其他货币性收入：
（一）国家规定的政府特殊津贴、院士津贴、高新工程
津贴、国家科学技术奖等，纳入经批准的评比达标表彰项目
按照国家规定给予个人非由企业资金承担的奖金。
（二）国家规定的境外工作补贴以及履职待遇和业务支
出相关补贴等。参加或承担符合规定的非本单位课题、项目
以及参加评审、讲课或写作等所获得的补贴（劳务费）。
（三）国家规定的社会保险、住房公积金等待遇和非货
币性集体福利。
第四章 薪酬管理
公司董事会提名与薪酬考核委员会负责制定每年度董
事、高级管理人员的考核标准并进行考核，并组织绩效评
价，制定、审查每年度董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，股权激励计划等。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人
员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
公司董事和高级管理人员在任职期间发生下列情形，公
司可以减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选
的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会
予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情
形。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，
应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收
入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违纪违法、违反义务给公司造
成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违
规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支
付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发
生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或
部分追回。
第五章 附则
本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定执行；本制度如与国家相关法
律、法规、规范性文件不一致的，以国家相关法律、法规、
规范性文件相关规定为准。
本制度由公司董事会审议通过以后，报公司股东会审议
通过之日起生效实施。修改时亦同。
本制度由公司董事会负责解释。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
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