证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2026-018
开滦能源化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视
频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
表决权股份总数的比例（%） 70.6736
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,121,497,828 99.9413 586,200 0.0522 72,000 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,121,197,728 99.9146 910,800 0.0811 47,500 0.0043
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,114,795,459 99.3440 7,250,369 0.6461 110,200 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,121,438,528 99.9360 607,900 0.0541 109,600 0.0099
务协议（修订稿）
》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 355,647,340 99.3047 2,410,800 0.6731 79,300 0.0222
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 355,321,140 99.2136 2,709,800 0.7566 106,500 0.0298
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,121,219,728 99.9165 830,300 0.0739 106,000 0.0096
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,121,179,528 99.9129 875,000 0.0779 101,500 0.0092
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,121,374,928 99.9303 600,900 0.0535 180,200 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,121,469,828 99.9388 571,700 0.0509 114,500 0.0103
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,121,277,428 99.9217 825,600 0.0735 53,000 0.0048
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司关于 2025 年度利润
分配的预案
公司未来三年（2026 年
-2028 年）股东回报规划
公司关于与开滦集团财
务有限责任公司签署《金
融服务协议（修订稿）》
的议案
公司关于预计 2026 年度
日常关联交易的议案
公司关于注册发行永续
中期票据的议案
公司关于授权办理信贷
事宜的议案
公司关于授权办理担保
事宜的议案
公司关于授权办理委托
贷款事宜的议案
公司关于续聘 2026 年度
会计师事务所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或
股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
《公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署<金融服务协议
（修订稿）>的议案》
《公司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
涉及关联交易，公司控股股东开滦（集团）有限责任公司所持表决权
股份 764,018,588 股，作为关联股东，对上述两项议案已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：曹一然、陈志坚
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、
《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
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