证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-35
北京鼎汉技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议于 2026 年 04 月 24 日以通讯方式发出通知，于 2026 年 04 月 27 日上午
议董事 9 名，均为通讯表决。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
刘中秋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选独立董
事并调整部分董事会专门委员会成员的议案》
公司独立董事丁慧平先生因连续任职时间已满六年，根据《上市公司独立董
事管理办法》相关规定，其已书面辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会
下设各委员会相关职务。
鉴于前述原因，根据《公司法》及《公司章程》规定，提名关忠良先生为公
司第七届董事会独立董事候选人；此外，因丁慧平先生离任后，公司将无以会计
专业提名的独立董事，补提名李青原先生为公司以会计专业提名的独立董事。
综上，公司将在关忠良先生经股东会同意选举为独立董事后，对部分专门委
员会成员作如下调整（任期同第七届董事会）：
名称 调整前 调整后
审计委员会 丁慧平（主任委员/召集人）、 李青原（主任委员/召集人）、关
李青原、顾庆伟 忠良、顾庆伟
罗顺均（主任委员/召集人）、 罗顺均（主任委员/召集人）、关
提名委员会
丁慧平、刘中秋 忠良、刘中秋
上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书。
本议案已经提名委员会审议通过，需经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交 2025 年度股东会审议。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等证监会规定信息披露媒体的《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会
成员的公告》。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
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