杭州沪宁电梯部件股份有限公司
（吴引引）
各位股东及股东代理人：
大家好！
本人吴引引，作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制
度的要求，勤勉尽责、独立公正地履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表独立意
见，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况
报告如下：
一、基本情况
（一）任职情况
本人自 2021 年 5 月 17 日起担任公司独立董事。2025 年度，本人的独立董事任职资格符合
相关法律法规要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和深圳证券交
易所的任何处罚和惩戒。
（二）独立性情况
本人与公司、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在任何可能影响本人独立判断的关系，能够独立履行职责，保持客观、独立的立场。
二、 2025 年度履职概况
董事会：2025 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，本人均亲自出席，出席率为 100%。
股东大会：2025 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人均亲自出席，出席率为 100%。
专门委员会会议：本人担任公司董事会提名委员会委员。2025 年度，提名委员会共召开 1
次会议，本人亲自出席，出席率为 100%。
独立董事专门会议：2025 年度，公司共召开了 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，
出席率为 100%。
在每次会议召开前，本人均认真审阅了会议材料，对各项议案进行了充分的研究和分析；
在会议过程中，本人积极参与讨论，对相关议案发表了明确的意见和建议，确保决策的科学性
和合规性。
三、履行职责的具体情况
（一）独立董事专门会议履职情况
了事前认可意见或独立意见：
审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，认为审计机构具备相应的专业胜
任能力和独立性，续聘有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性。
审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，认为项目延期具有合理性，符合公司实
际情况和长远发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
审议并通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，认为利润分配预案符合公司实际经营
情况和相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司的可持续发展和股东回报。
审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为该
事项决策程序合法合规，节余募集资金的使用符合公司实际经营需要，有利于提高资金使用效
率，不存在损害公司及股东利益的情况。
审议并通过了《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》，认为该关联交易
定价公允、程序合规，符合公司发展战略，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益
的情形。
（二）专门委员会履职情况
作为提名委员会委员，本人积极履行委员职责。2025 年度，提名委员会召开的 1 次会议
中，本人亲自出席，参与讨论并审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
及《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》。本人对候选人的任职资格、专业能力
和职业操守进行了审慎审查，认为相关议案的审议程序合法合规，有利于公司治理结构的完善
和经营管理的有效运行。
（三）关注公司经营管理及风险状况
本人通过定期阅读公司财务报告、经营管理文件，关注公司在生产经营、财务状况、重大
投资、潜在风险等方面的情况，保持与公司董事会秘书、高级管理人员的沟通，及时了解公司
的经营动态和重大事项进展，对公司的规范运作进行监督。
（四）保护中小股东权益
在履职过程中，本人始终将保护中小股东的合法权益放在重要位置，对可能损害中小股东
利益的事项保持高度警惕，并通过独立发表意见等方式，维护中小股东的知情权、参与权和收
益权。
（五）学习与培训情况
本人积极参加监管机构、上市公司协会等组织的独立董事培训和相关业务学习，不断更新
知识结构，提升履职能力，以适应不断变化的监管要求和公司发展需要。
(六) 对公司进行现场调查的情况
会议、会计师会议沟通等机会对公司进行了现场考察与现场工作，参与现场工作 15 天，重点
了解公司的生产经营状况、公司治理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况
等。同时，通过电话等与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关
注公司证券市场及传媒网络对公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时
获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的日常经营情况，并积极对公司经营管理提出建议。
本年度内，本人在公司开展的各项工作得到了公司的高度配合。
四、总结与展望
将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，进一步加强学习，提高履职能力，更加
深入地了解公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，为公司的规范运作和持续发展贡献力量，
切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。感谢公司董事会、管理层及全体员工在
本人履职期间给予的支持与配合！
特此报告
独立董事：吴引引
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