证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2026-037
江苏恒辉安防集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计
划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 4 月 27 日上午
以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事会秘书张武芬女士主持，公司
应出席会议持有人 32 名，实际出席会议持有人 32 名，代表本员工持股计划有表
决权的份额为 32,843,022 份，占本员工持股计划有表决权份额总数的 100%。
公司部分董事、高级管理人员参与本员工持股计划，但自愿放弃其在持有人
会议的提案权、表决权。公司董事张武芬女士、施学玲女士、范佳佳先生，高级
管理人员丁晓东先生、朱晓宁先生、陆云先生、王景景女士合计持有本员工持股
计划份额 9,746,500 份，未参与本次会议所有议案的提案及表决，因此出席本次
会议的有效表决份额总数为 23,096,522 份。
本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规以及《江苏恒辉
安防集团股份有限公司 2026 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）
和《江苏恒辉安防集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为规范江苏恒辉安防集团股份有限公司 2026 年员工持股计划的日常管理、
运作及监督工作，保障本员工持股计划持有人的合法权益，确保本员工持股计划
严格按照既定规则有序实施，根据《员工持股计划》《管理办法》及相关法律法
规的有关规定，经公司研究并结合本员工持股计划实际情况，设立本员工持股计
划管理委员会，本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，其中设管理委员会
主任 1 名，负责主持管理委员会的日常工作，协调委员之间的工作衔接，代表管
理委员会对外开展相关事宜。
表决情况：同意 23,096,522 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的
份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的
议案》。经公司审慎研究、综合考量候选人的职业素养、工作能力、从业经验等，
选举林旭金、沈军、尹方方为本次员工持股计划管理委员会委员；其中，选举林
旭金为管理委员会主任委员，主持管理委员会全面工作，履行主任职责。任期自
持有人会议审议通过之日起，至本员工持股计划终止之日止。前述委员不属于持
有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，同时不与前述主
体存在关联关系。
任期内，若出现委员辞职、免职、丧失任职资格等无法履行委员职责的情形，
将按照《管理办法》相关规定及时补选，确保管理委员会的正常运作。
表决情况：同意 23,096,522 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的
份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本员工持股计划持有人会议
授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
动等原因而收回的份额等的分配方案(董事(不含独立董事)、高级管理人员的分
配应提交薪酬与考核委员会审议确定)；
配股、可转债等再融资事宜的方案；
于负责管理本员工持股计划资产(含现金资产)、在锁定期届满后售出公司股票进
行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本员工持股计划的现金资产(包括但
不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投
资所形成的现金资产)购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币
市场基金等现金管理工具等；
表决情况：同意 23,096,522 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的
份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
三、备查文件
议决议》
特此公告。
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