证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-024
杭州可靠护理用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23
日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为公司董事、高级管理
人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者
的权益，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监
督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全
体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。
因投保对象涉及公司董事会全体董事，全体董事已进行回避表决，并直接提
交公司股东会审议，其中持有公司股票的董事、高级管理人员在该次股东会上将
对此回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。本议案已经公司董事会薪酬与
考核委员会事前审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下：
一、董高责任险方案
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理董高责任
险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险
金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合
同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、备查文件
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
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