证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-020
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向
特定对象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请
股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事
宜的议案》，同意提请 2025 年年度股东会授权董事会以简易程序向
特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净
资产 20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限为 2025 年年
度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本议案
尚须提交公司股东会审议通过。
一、本次授权的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进
行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最
近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币
前公司总股本的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发
行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等
不超过 35 名（含 35 名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券
公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的
两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，
只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的
授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象
均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间、限售期
不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交
易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公
积金转增股本等除息、除权事项，发行底价将作相应调整。最终发行
价格将在股东会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与
主承销商协商确定。
让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转
让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得公司
向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式
所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特
定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于补充公司流动资金。同时，本次发行股票
募集资金用途应当符合下列规定：
法规规定；
接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交
易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按
发行后的持股比例共享。
（七）上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所
上市交易。
（八）授权期限
自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股
东会召开之日止。若国家法律法规及规范性文件对以简易程序向特定
对象发行股票有新的规定，公司将依据新的规定开展相关工作。
（九）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及相关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股
票有关的全部事项，包括但不限于：
关申报文件及其他法律文件；
范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整
和实施本次发行方案，包括但不限于确定或调整募集资金金额、发行
价格、发行数量、发行对象、具体认购办法、认购比例及其他与本次
发行方案相关的一切事宜，决定本次发行的发行时机等；
发行方案及本次发行上市申报材料，回复上海证券交易所以及其他监
管部门的反馈意见，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售
等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相
关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
的其他事宜；
相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、
新增股份登记、锁定和上市等相关事宜；
定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一
步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回
报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关
的其他事宜；
以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序融资相关政策
发生变化、公司经营策略发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期
或终止实施，或者按照新的简易程序融资政策继续办理发行事宜；
变化时，授权董事会据此对发行数量上限作相应调整；
二、审议程序
议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且
不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自 2025 年年度股东
会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，并同意将该项议案
提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
三、风险提示
本次公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事项尚需公司 2025 年年度股东会审议，董事会将根据公
司实际融资需求及市场情况，决定本次发行的具体方案和时间，且须
报请上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后方可实施，存在
不确定性。公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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