甘肃皇台酒业股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法
规和内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的
作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025
年度履行独立董事职责情况汇报如下。
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人杨强：1960 年出生，大专学历，高级工程师，中共
党员。1982 年 9 月至 1994 年 9 月，任北京市第二食品公司
设备技术部副主任；1994 年 10 月至 1999 年 9 月，任中国
食品工业协会质量管理部主任；2000 年至今，任中国食品工
业协会葡萄酒专家委员会秘书长；2019 年至今任中国食品工
业协会副秘书长；2017 年 5 月至今任 ST 通葡独立董事。
（二）独立性情况说明
本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司
及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能
影响本人进行独立客观判断关系，任职资格符合《上市公司
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独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司
章程》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
集、召开程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定。现
将本人出席董事会及股东会的具体情况汇报如下：
委托出 缺席
应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数
席次数 次数
是否连续两次未亲自参加董事会会议 否
出席股东会次数 2
作为独立董事，本人认真审阅公司提供的各项会议材料，
积极参与各议案的讨论，提出合理的意见和建议，同时独立、
客观地行使表决权。报告期内，公司董事会、股东会的召集、
召开均符合法定程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，
无反对票或弃权票，未对股东会议案提出过异议。
（二）出席独立董事专门会议情况
报告期内根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情
况，报告期内，本人参加 2 次独立董事专门会议，认真履行
独立董事职责，在独立、客观、审慎的前提下发表意见，对
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公司关联交易事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入
了解与讨论，充分履行了独立董事勤勉、忠实义务。
（三）对公司进行现场调查的情况
本人在 2025 年度担任独立董事期间勤勉尽责，忠实履行
独立董事职责。2025 年度在公司现场履职时间超过 15 天，
除参加董事会且在会上行使职权发表意见、参加股东会外，
还充分利用其他时间对公司进行现场调查和了解，通过查阅
相关文件及对公司董事、管理层等相关人员问询的方式，了
解公司生产经营、财务管理、关联来往、重大投资等事项，
分析公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用专业
知识为公司提出相关意见和建议，本人积极有效地履行了独
立董事的职责，认真维护公司和广大社会公众股东的利益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
通交流，及时了解公司财务状况、公司各项业务开展情况以
及风险防范措施，就重点审计事项、审计要点等相关问题进
行有效的探讨和交流，特别是年报审计期间，关注审计过程
，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
职责，按时参加公司董事会、股东会及其他相关会议，对公
司提供的资料进行认真审核，主动向公司询问、了解具体情
况，对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真实、
准确、合规等方面进行认真审核，同时特别关注相关议案对
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全体股东利益的影响，在此基础上利用自身的专业知识独立、
客观、审慎地行使表决权，切实维护广大投资者和社会公众
股股东的合法权益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支
持，指定证券部、董事会秘书等专门部门和专人协助本人开
展工作，公司董事、高级管理人员等人员积极配合本人有效
行使职权。公司积极与本人沟通公司运营情况，针对本人疑
问及时给予反馈，及时、详细提供相关资料，保障了本人享
有与其他董事同等的知情权。对本人提出的意见建议，公司
能够积极予以采纳。
此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息
披露和内部制度建设情况进行了监督和核查，促进了董事会
决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众
股股东的利益。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准
则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《
公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独
立董事的作用，对重大事务进行独立判断和决策，具体事项
如下。
（一）应当披露的关联交易
通过了《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关
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联交易的议案》；2025年9月28日，公司第九届董事会第十五
次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额
度的议案》。
上述应当披露的关联交易事项，已经由独立董事专门会
议审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为公司开展的上
述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律、
法规及公司章程的规定，不会对公司的日常经营产生重大影
响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告事项
本人与公司年审会计师积极沟通公司的审计安排计划、
重点关注事项，认真了解公司的财务核算工作，并审阅公司
编制的 2024 年年度报告、2025 年一季度报告、半年度报告、
三季度报告，公司披露的定期报告客观、公允地反映了公司
经营情况。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署
了书面确认意见。大华会计师事务所出具了标准无保留意见
的年度审计报告。
公司已建立健全内部控制制度并严格执行，按时编制并
披露了《2024 年度内部控制自我评价报告》，大华会计师事
务所出具了内部控制审计报告。本人认为公司对定期报告、
内部控制自我评价报告等事项的审议及披露程序合法合规，
财务数据真实、准确地反映了公司的实际情况。公司按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
（三）聘任会计师事务所事项
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议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本
人认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司
财务审计、内控审计工作要求，能够坚持独立、客观、公正
的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职
责；董事会履行的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司能严格按照制定的薪酬和有关考核激励的规定执
行。公司制定的高管薪酬方案科学、合规，其审核程序合理、
合法。薪酬的发放程序符合有关规章制度规定。
四、总体评价和建议
着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规的要求履
行独立董事职责，对董事会各项议案进行了独立、客观、公
正的审议并认真、审慎地行使了表决权，为维护公司整体利
益和股东的合法权益起到了应有的作用。
立公正的原则，认真学习法律法规和有关规定，结合自身的
专业优势和经验，忠实履行独立董事应尽职责。继续加强与
公司董事会以及公司管理层之间的沟通和协作，为公司规范
运作、提质增效、风险防控等提出更多建设性的意见，增强
董事会的决策能力，进一步维护公司整体利益和全体股东特
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别是中小股东的合法权益。
甘肃皇台酒业股份有限公司
独立董事：杨强
二〇二六年四月二十四日
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