福建省闽发铝业股份有限公司
独立董事李肇兴 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
关法律法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董
事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025
年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人李肇兴，男，1966 年 1 月出生。中国台湾籍，无永久境外居留权，博
士，第 32 届台湾杰出职业经理人、第 20 届台湾中部杰出职业经理人，已取得独
立董事资格证书。曾任台湾樱花股份有限公司幕僚长兼董秘，樱花中国有限公司
(樱花子公司)监事，上饶师范学院经济与管理学院会计专业副教授。2024 年 5
月至今任泉州信息工程学院经济与管理学院副教授。2020 年 7 月至今任公司独
立董事。
经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公
司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。
二、2025 年度履职情况概述
本年应 是否连续两 出席
现场出 以通讯方 委托出 对董事会
独立董 参加董 次未亲自参 股东
席董事 式参加董 席董事 议案的投
事姓名 事会次 加董事会会 会次
会次数 事会次数 会次数 票情况
数 议 数
均投同意
李肇兴 4 4 0 0 否 2
票
报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审阅、
审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案
的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策
发挥积极作用。
本年应参加专门 亲自出 委托出
姓名 表决情况
委员会的次数 席次数 席次数
李肇兴 1 1 0 各项议案均投赞成票
本人作为委员参加了董事会薪酬与考核委员会，会上认真听取公司相关领导
汇报材料，认为公司薪酬方案合理。
本年应参加独立 亲自出 委托出
姓名 备注
董事专门会次数 席次数 席次数
李肇兴 1 1 0 -
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真
履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检
查；对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督；与会计师事务所保持高效
沟通，跟进财务报告编制与年度审计进度，确保审计结果公正客观。
报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东会的情
况；未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未发生公
开向股东征集股东权利等情况。
报告期内，本人充分利用参加公司股东会、董事会、薪酬与考核委员会及独
立董事专门会议的机会，进入公司生产现场调研，以及其他时间在公司进行现场
工作，合计不少于 15 天。深入了解公司的经营情况、财务情况、内部控制相关
制度的建设情况及董事会决议的执行情况。日常工作中，保持与公司管理人员及
相关部门的沟通，通过面谈、电话等形式，主动获悉公司的日常经营情况和重大
事项的进展，并站在本人专业的角度提出了意见和建议，公司董事会也能认真听
取和重视提出的意见。此外，持续关注外部市场环境变化对公司的影响以及公司
舆情，掌握公司的运作动态，做好独立董事监督、指导的职能，充分维护公司和
中小股东的合法权益。
报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事
会汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董
事履职提供了必要的条件和充分的配合与支持。
作为公司独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极关注公司
治理及日常经营情况，按时出席董事会会议，认真审阅公司发送的各类文件，利
用自己的专业知识对董事会审议的各项议案进行客观审慎的分析和判断，切实维
护公司和中小股东的合法权益。
本人持续关注公司信息披露工作，对公司的依法运作和信息披露进行监督和
核查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披
露管理办法》等规章制度的规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，秉持公开、透明的原则，审议公司各
项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和
规范运作。在此基础上，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，
切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
年度日常关联交易预计》的议案，关联董事黄长远对该事项回避表决。
本次关联交易事项由公司 2025 年第一次独立董事专门会议进行审核，本人
对该议案发表了同意的审核意见。公司预计 2025 年度发生的日常关联交易，属
于公司正常的经营行为，有利于增加公司营业收入和促进业务发展，与关联方交
易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，亦不会
影响公司的独立性。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度
报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告
期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读
定期报告全文，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均
对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合
规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
部控制自我评价报告》。经核查，公司已建立较为完善的法人治理结构，内部控
制体系较为健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法
规和证券监管部门的要求。公司的内部控制制度的设计与运行是有效的，不存在
重大缺陷。
（三）聘用会计师事务所情况
会计师事务所的议案》，本人认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上
市公司提供审计服务的经验，具备专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司
审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，
出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审
计机构有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性，且有利于维护公司及股东权
益。公司此次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法规的要求。
四、总体评价和建议
司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动
深入了解公司经营和运作情况，利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展
建言献策。2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发
挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李肇兴
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