证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2026-018
上海科泰电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十七次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司六楼大会议室以现场会议与
网络会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 21 日以电子邮
件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，
其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，
经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求，
公司编制完成了《2026 年第一季度报告》。
本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。本议案具体内
容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊
登的《2026 年第一季度报告》
（公告编号：2026-019）
。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资
产减值》
《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计
政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2026 年第一季度各类资
产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，
公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信
用 减 值 损 失 ）。 公 司 本 次 计 提 资 产 减 值 准 备 共 计 人 民 币
-29,123,122.56 元，具体构成如下表：
类别 项目 金额（元）
应收账款坏账准备 -27,088,839.48
信用减值损失
其他应收款坏账准备 -39,332.34
存货跌价准备 -991,325.25
资产减值损失 合同资产减值准备 -955,665.36
其他非流动资产减值准备 -47,960.13
合计 -29,123,122.56
注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。
本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详
见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的
《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
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