证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2026-021
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
关于提请股东会授权董事会
以简易程序向特定对象发行股票的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开
第五届董事会第二十七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会决定向
特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之
二十的股票，授权期限为自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会
召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内容：
一、本次发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发
行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的百分之
二十。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总
数的 30%。
二、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符
合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、
保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合
中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过 35
名（含 35 名）。
控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。
本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
三、定价方式或者价格区间
价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）；
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次发行的
发行价格将相应调整，调整方式如下：
（1）分红派息：P1=P0-D
（2）资本公积转增股本或送股：P1=P0/(1+N)
（3）两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0 为调整前发行价格，每股分红
派息金额为 D，每股资本公积转增股本或送股数为 N，调整后发行价格为 P1。
最终发行价格将在股东会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果
与主承销商协商确定。
象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认
购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
四、募集资金金额用途
公司拟将募集资金用于与主营业务相关的投资项目建设及补充流动资金，用
于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当
符合以下规定：
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
五、决议的有效期
本项授权自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日
止。
六、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限
于：
在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对
象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、
具体认购办法、认购比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其
他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见；
切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次
发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；
用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；
定和要求，授权董事会对公司章程和内部控制制度的相关条款进行修改，并授权
董事会及其委派人员办理工商变更登记、备案等相关事宜；
记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；在出现不可抗力或
其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利
后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申
请；
作；
其他事宜。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
