证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2026-030
运达能源科技集团股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
审议通过，公司决定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的
通知》（公告编号：2026-022）。
公司董事会于 2026 年 4 月 24 日收到控股股东浙江省机电集团有限公司（以下简称
“机电集团”）提交的《关于提议 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，为提高决策
效率，机电集团提议公司董事会将《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》以临时提案方式提交至 2025 年年度股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，单独或
者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提
交召集人。经公司董事会审查，截至本公告日，机电集团持有公司股份 365,958,150 股，
占公司总股本的比例为 46.51%。董事会认为提案人机电集团具有提出临时提案的法定资
格，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规及
《公司章程》的相关规定，董事会同意将上述临时提案增加到公司 2025 年年度股东会
审议。
除增加上述临时提案事项外,本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事
项不变。现将增加临时提案后的 2025 年年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于 2025 年年度报告全文及其摘要
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决权的 1/2 以上通过。
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 14 日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30
（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼
（三）登记方式：
应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委
托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人股东
账户卡办理登记手续；
为准，公司不接受电话方式登记。
（四）注意事项
份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（五）联系方式
联系人：马帅帅、葛伟威
联系电话：0571-87392388
联系传真：0571-87397667
联系地址：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼
邮政编码：310012
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
特此公告。
运达能源科技集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
运达能源科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席运达能源科技集团股份
有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
该列打
提案
提案名称 钩的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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