证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2026-023
中集车辆（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会2026年第一次会议审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》，并于第
三届董事会2026年第三次会议审议通过《关于增加2025年度股东会议案的议案》，
现就本公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30 召开
（2）A 股网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 5 月 19 日（星期二）上午 9:15-9:25，
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公
司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，
以第一次有效表决结果为准。
公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票， 非登
记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原 H 股上市相关
管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东
无权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任
何形式行使投票权）。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 15:00 深圳证券交
易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的 A 股股东及截至股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）
收市时登记在公司非上市外资股股东名册中的非上市外资股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及非上市外资股股份过户登记处工作人员；
（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
非累积投票提案
《2025 年度财务决算报告》
《2025 年年度
报告》
《2025 年年度报告摘要》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026
年中期分红方案的议案》
√作为投票对
数：（2）
《关于 2026 年度为子公司及其经销商和
客户提供担保的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
累积投票提案（采用等额选举）
应选人数（1）
人
本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告。
特别强调事项：
事会 2026 年第一次会议审议通过，上述议案 7.00 至议案 9.00 已经公司于 2026
年 4 月 24 日召开的第三届董事会 2026 年第三次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 3 月 25 日、2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上刊登的相关公告；
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、中国国际海运集装箱（香港）有限公
司需回避表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案将对 A 股中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或
者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）A 股股东
（1）自然人股东登记：自然人股东需持本人身份证办理登记；自然人股东
委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（参见附件二）、
委托人身份证（复印件）办理登记；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需
持代理人本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（参
见附件二）办理登记手续；
（3）登记方式采用现场登记、邮寄或电子邮件（详见下文会议联系方式）
登记，不接受电话登记。采取邮寄或电子邮件方式进行登记的股东，需在登记时
间内通过电话方式与本公司进行确认。
（二）非上市外资股股东
非上市外资股股东现场出席本次股东会，应在参会时出示本人或其代理人有
效身份证件。非上市外资股股东授权代理人出席本次股东会的授权委托书（参见
附件二），须于 2026 年 5 月 18 日（星期一）前存置于本公司非上市外资股股份
过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和
中心 17M 楼；或存置于本公司于中国的注册办事处，地址为中国广东省深圳市
南山区蛇口港湾大道 2 号，方为有效。
本公司于非上市外资股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司的联络
详情如下：
地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼
电话号码：(852) 2862 8555
传真号码：(852) 2865 0990
四、A 股股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，本公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本
公告附件一。
五、其他事项
联系人：王佳慧、熊丹
联系电话：0755-26802116
联系地址：深圳市南山区蛇口太子广场 32 楼 3206
邮政编码：518067
电子邮箱：ir_vehicles@cimc.com
出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日
附件一
参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案9.00下，股东拥有的选举票数举例如下（采用等额选举，应选人数为1
位）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
年5月19日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中集车辆（集团）股
份有限公司2025年度股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照
本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对中集车辆（集团）股份有限公司2025年度股东会具体审议
事项的委托投票指示如下：
备注 投票表决
该列打钩的
提案编码 提案名称
栏目可以 同意 反对 弃权
投票
非累积投票提案
《2025 年度财务决算报告》
《2025 年年度报
告》《2025 年年度报告摘要》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年
中期分红方案的议案》
《关于 2026 年度为子公司及其经销商和客
户提供担保的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
累积投票提案（采用等额选举）
注：
每项均为单选，多选无效。
持有的股份数与应选人数的乘积。委托人可以将其拥有的全部投票票数按意愿在候选人间进行
分配。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股类别：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名或名称：
受托人身份证号码：
委托日期：2026年 月 日
委托人签名（或盖章）：
日期：2026年 月 日
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